Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть» Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 ОГРН эмитента: 1020202555240 ИНН эмитента: 0274051582 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 10 членов Совета директоров из 10 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «О кадровых вопросах». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Результаты голосования по вопросу 8 повестки дня «Об утверждении Программ биржевых облигаций и Проспектов ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть». Голосовали: «ЗА» - 10 голосов. «ПРОТИВ» - голосов нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - голосов нет. Решение ПРИНЯТО. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 5 повестки дня «О кадровых вопросах». 5.1. Прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО АНК «Башнефть»: 1) Андриасова Максима Григорьевича; 2) Генша Руслана Недимовича; 3) Красневского Юрия Сергеевича, Вице-президента по геологии и разработке; 4) Панюкова Дмитрия Владимировича; 5) Пилипенко Андрея Владимировича; 6) Рябченко Дмитрия Викторовича, Вице-президента по капстроительству и МТО. 5.2. Утвердить состав Правления ПАО АНК «Башнефть» в количестве 7 (семи) человек. 5.3. Утвердить следующий персональный состав Правления ПАО АНК «Башнефть» с 31.03.2016: 1) Корсик Александр Леонидович, Президент; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не владеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не владеет. 2) Андрейченко Кирилл Игоревич, Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не владеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не владеет. 3) Лисовенко Алексей Юрьевич, Вице-президент по экономике и финансам – Главный финансовый директор; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не владеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не владеет. 4) Марченко Игорь Валентинович, Вице-президент по стратегии и развитию; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не владеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не владеет. 5) Поздышев Владислав Владимирович, Вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не владеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не владеет. 6) Ставский Михаил Ефимович, Первый Вице-президент по разведке и добыче; доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не владеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не владеет. 7) Станкевич Денис Александрович, Первый Вице-президент по переработке и коммерции. доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не владеет; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: не владеет. Вопрос 8 повестки дня «Об утверждении Программ биржевых облигаций и Проспектов ценных бумаг ПАО АНК «Башнефть». 8.1. Утвердить Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» серии 001P - биржевых неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 25 (Двадцати пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. 8.2. Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» - биржевых неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 25 (Двадцати пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. 8.3. Утвердить Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» серии 002P - биржевых неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 20 (Двадцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. 8.4. Утвердить Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» - биржевых неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, со сроком погашения не более, чем по истечении 20 (Двадцати) лет с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках программы биржевых облигаций. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2016 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2016, Протокол № 04-2016. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 3. Подпись Руководитель Аппарата Совета директоров - Корпоративный секретарь Э.О. Вышенская Дата 31 марта 2016 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.