Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.08.2019 г. 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 7. Утвердить Положение о комитете по стратегии и устойчивому развитию ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Результат голосования по вопросу № 7: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 8.1. - Признать представленную цену договора аренды нежилого помещения между ООО Нащокин и ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ рыночной. -Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д.5, стр.4 между ООО Нащокин и ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Стороны Договора: Арендодатель – ООО Нащокин Арендатор – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Предмет Договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду часть здания, принадлежащее Арендодателю на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2013г., запись регистрации №77-77-11/020/2013-830), расположенного по адресу: г. Москва, Нащокинский пер., д. 5, стр.4, (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью Договора) для использования под цели, определяемые уставной деятельностью Арендатора. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 570.6 кв.м и включает: 228,7 кв.м., находящиеся на 2 этаже, 209 кв.м., находящиеся на 1 этаже и 132.9 кв.м., находящиеся на цокольном этаже. Передача в аренду помещений осуществляется на основании Акта, который является неотъемлемой частью Договора. Цена Договора: - за предоставляемые помещения находящиеся на 1-м и 2-м этаже в размере 13 700,00 (Тринадцать тысяч семьсот) рублей (без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; - за предоставляемые помещения находящиеся на цокольном этаже в размере 12 800,00 (Двенадцать тысяч восемьсот) рублей (без НДС) за 1 кв.м. общей площади в год; Общая сумма Договора составляет 7 056 142 (Семь миллионов пятьдесят шесть тысяч сто сорок два) рубля 50 копеек (без НДС). Стоимость арендных платежей включает стоимость коммунальных услуг. Срок аренды: Срок аренды устанавливается с 01 июля 2019 года по 31 мая 2020 года. Заинтересованное лицо - член Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, Генеральный директор ООО Нащокин - Арутюнян А.Т. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. Результат голосования по вопросу № 8.1: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Арутюнян А.Т. не принимал участия в голосовании. 8.2. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - присоединение Большакова И.Н. к Соглашению об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также к Регламенту оказания ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке на стандартных для ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ условиях. Стороны сделки: Брокер – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Клиент – Большаков И.Н. Предмет и иные существенные условия сделки: Согласно условиям Соглашения об обслуживании на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее - Соглашение), ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ (Брокер) обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением и Регламентом оказания ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ брокерских услуг на рынке ценных бумаг и на срочном рынке (далее - Регламент), совершать в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, а также совершать иные необходимые для исполнения поручения Клиента действия. Согласно условиям Соглашения Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание брокерских услуг и иных услуг, способствующих исполнению Сторонами обязательств по Соглашению, в размере и порядке, предусмотренными Регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном Регламентом. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером на веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com. Соглашение заключено на неопределенный срок, начало действия Соглашения - 01 апреля 2019 года. Заинтересованное лицо - член Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Большаков И.Н. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. Результат голосования по вопросу № 8.2: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Большаков И.Н. не принимал участия в голосовании. 8.3. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - присоединение Большакова И.Н. на стандартных для ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ условиях к Депозитарному договору, условия которого определены Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ (далее – Клиентский регламент). Стороны сделки: Депозитарий – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Депонент – Большаков И.Н. Предмет и иные существенные условия сделки: Согласно условиям Депозитарного договора, Депозитарий обязуется осуществлять по заданию депонента учет и удостоверение прав депонента на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо депонента, операции по счетам депо депонента, содействовать в реализации прав по принадлежащим депоненту ценным бумагам, а также совершать иные необходимые для исполнения поручений депонента действия. Согласно условиям Депозитарного договора Депонент обязуется оплачивать Депозитарию вознаграждение за оказание услуг по депозитарному обслуживанию, в размере и порядке, предусмотренным Клиентским регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Депоненту. Официальный текст Клиентского регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Депозитарием на веб-сайте по адресу www.russ-invest.com. Депозитарный договор заключен на неопределенный срок, начало действия Депозитарного договора - 01 апреля 2019 года. Заинтересованное лицо - член Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Большаков И.Н. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. Результат голосования по вопросу № 8.3: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Большаков И.Н. не принимал участия в голосовании. 8.4. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - присоединение Серебряковой Н.И. к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ, а также к Регламенту оказания ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке на стандартных для ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ условиях. Стороны сделки: Брокер – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Клиент – Серебрякова Н.И. Предмет и иные существенные условия сделки: Согласно условиям Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор) Брокер обязан открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и вести обособленный внутренний учет денежных средств и ценных бумаг Клиента на ИИС обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. В рамках ведения ИИС Брокер обязуется по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента за вознаграждение на условиях и в порядке, предусмотренных Договором и Регламентом оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее –Регламент), совершать в интересах Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, валютных инструментов, срочные сделки, а также совершать иные необходимые для исполнения поручения Клиента действия не запрещенные законодательством. Согласно условиям Договора Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за оказание брокерских услуг и иных услуг, способствующих исполнению Сторонами обязательств по Договору, в размере и порядке, предусмотренными Регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Клиенту, в порядке, предусмотренном Регламентом. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Брокером на веб-сайте Брокера по адресу www.russ-invest.com. Договор заключен на неопределенный срок, начало действия договора -19 июля 2019 года. Заинтересованное лицо - член Правления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Серебрякова Н.И. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. Результат голосования по вопросу № 8.4: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 8.5. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: - присоединение Серебряковой Н.И. на стандартных для ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТусловиях к Депозитарному договору, условия которого определены в Клиентском регламенте (Условия осуществления депозитарной деятельности) ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ (далее – Клиентский регламент). Стороны сделки: Депозитарий – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Депонент – Серебрякова Н.И. Предмет и иные существенные условия сделки: Согласно условиям Депозитарного договора, Депозитарий обязуется осуществлять по заданию депонента учет и удостоверение прав депонента на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо депонента, операции по счетам депо депонента, содействовать в реализации прав по принадлежащим депоненту ценным бумагам, а также совершать иные необходимые для исполнения поручений депонента действия. Согласно условиям Депозитарного договора Депонент обязуется оплачивать Депозитарию вознаграждение за оказание услуг по депозитарному обслуживанию, в размере и порядке, предусмотренным Клиентским регламентом, а также возмещать расходы, связанные с оказанием услуг Депоненту. Официальный текст Клиентского регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Депозитарием на веб-сайте по адресу www.russ-invest.com. Депозитарный договор заключен на неопределенный срок, начало действия Депозитарного договора - 19 июля 2019 года. Заинтересованное лицо - член Правления ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Серебрякова Н.И. Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют. Результат голосования по вопросу № 8.5: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 августа 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 августа 2019 г., № 05/19-20 3. Подпись 3.1. И.О. Президента-Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ 138 от 15.08.2019 г. ____________________ подпись А.Т.Арутюнян 3.2. Дата «16» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.