Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 декабря 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 декабря 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о деятельности Общества за 9 месяцев 2014 года: 1.1.Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года; 1.2.Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Магаданэнерго» за 3 квартал 2014 года; 1.3.Об утверждении отчета о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 г. 1.4.Об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий с непрофильными активами; 1.5.О закупочной деятельности Общества. 2. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоналадка». 3. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэнергоремонт». 4. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Магаданэлектросетьремонт». 5. Об определении позиции ОАО «Магаданэнерго» (представителей ОАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Магаданэнерго» - ОАО «Чукотэнерго». 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора аренды нежилых помещений площадью 140,3 квадратных метров, расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Речная, д.25а, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО « Магаданэнергоналадка» договора поставки шкафа управления ячейками ЗРУ 6кВ на ПС «Берелех», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по обследованию и анализу состояния метрологического обеспечения производства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по монтажу уравнительного контура, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда по устройству заглубления из угловой стали, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение строительных работ по глубинному заземлению, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по монтажу вертикальных стоек ограждения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение земляных работ под силовой трансформатор ТМН-2500/110 кВ, маслосборник и маслоприемник, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по устройству маслоприемника для силового трансформатора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по устройству фундамента под силовой трансформатор, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение работ по монтажу резервуара (маслосборника), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» договора подряда на выполнение строительно –монтажных работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования, замена устаревшего оборудования распредсетей, замена КТПН 10/0,4 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 18. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки товара, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 09 декабря 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.