Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 19 мая 2009 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Советом директоров, в том числе, рассмотрены и приняты положительные решения по следующим вопросам: - О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в форме собрания (совместного присутствия). - Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 25 июня 2009 года. 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 10 часов 00 минут по московскому времени. 3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – г. Москва, Краснопресненская набережная д. 12 (Центр международной торговли – 2), подъезд 4, этаж 2, зал «Амфитеатр». 4. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, производится 24 июня 2009 года с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут и 25 июня 2009 года с 8 часов 00 минут по московскому времени. 5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров. - Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», – 19 мая 2009 года. - Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по результатам 2008 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 5. Об утверждении аудитора ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 6. Об утверждении Устава ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 9. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем уменьшения номинальной стоимости акций и внесении в Устав ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества. 10. Об увеличении уставного капитала ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» путем размещения дополнительных акций. 11. Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». - О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и порядку их выплаты по итогам 2008 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» по итогам 2008 года. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег главный эксперт Дирекции по взаимодействию с акционерами Департамента корпоративного управления ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС Телефон: +7 (495) 967-05-27 # 2440 Факс: +7 (495) 967-05-26 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Е.В. Дод (подпись) Дата “ ” мая 200 9 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.