Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: О продлении срока исполнения поручения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Продлить срок исполнения поручения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 04 июня 2018 года (Протокол от 05 июня 2018 года, Вопрос №4). 2. Поручить Генеральному директору Общества до 28 февраля 2019 года разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров бизнес-план Общества на 2019 год и бизнес – план Группы компаний «ТНС энерго» на 2019 год. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 2: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» в соответствии с Приложением №1. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний». Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 3: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Отчий дом». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Отчий дом» в соответствии с Приложением №2. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Отчий дом». Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 4: Об утверждении Положения об оплате труда и премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго». Утвердить Положение об оплате труда и премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №3. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 5: О внесении изменений во внутренние документы ПАО ГК «ТНС энерго», в том числе в целях реализации Политики по вознаграждениям ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго». 5.1. Утвердить Изменения в Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных заданий в соответствии с Приложением №4. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. 5.2. Утвердить Изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №5. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. 5.3. Утвердить Изменения в Положение о материальном стимулировании Заместителей Генерального директора – Управляющих директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №6. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. 5.4. Утвердить Изменения в Положение о комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №7. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 5.5. Утвердить Изменения в Положение о комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий в соответствии с Приложением №8. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. 5.6. Утвердить Изменения в Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №9. Итоги голосования: ЗА – 7 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «26» декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.