Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: Присутствовало 10 (десять) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Выбывшие: 2 члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). По вопросам 3, 5, 7 повестки дня заседания Наблюдательного совета представлены письменные мнения членов Наблюдательного совета Бородина Павла Андреевича, Демьянова Ивана Кирилловича и Морозова Дениса Станиславовича, которые учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования в соответствии с пунктом 12.4.5 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденного общим собранием акционеров АК «АЛРОСА» (ЗАО) 05 апреля 2011 года (Протокол №26). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 Об утверждении Стратегии Группы «АЛРОСА». «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №2 Об одобрении сделки в ходе подготовки к международному публичному предложению акций АК «АЛРОСА» (ОАО), включая заключение Договора в поддержку процесса андеррайтинга (Underwriting Support Agreement) и предоставление АК «АЛРОСА» (ОАО) соответствующих заверений и гарантий. «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №3 Об утверждении Политики АК «АЛРОСА» (ОАО) о противодействии взяточничеству и коррупции. «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Барсуков С.В. не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №4 Об утверждении Кодекса корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ОАО). «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №5 О предварительном одобрении проекта изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №6 Об утверждении плана работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013-2014 корпоративный год. «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос №7 Об одобрении безвозмездной сделки: передача библиотечных фондов в собственность муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). «За» - 13 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А.. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: Утвердить Стратегию Группы «АЛРОСА» согласно приложению № 1 к протоколу. Вопрос №2: Одобрить сделку в соответствии с п 22 ст. 12.1.1 Устава АК «АЛРОСА» (ОАО) Вопрос №3: Утвердить Политику АК «АЛРОСА» (ОАО) о противодействии взяточничеству и коррупции в соответствии с приложением № 2 к протоколу. Вопрос №4: Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 3 к протоколу. Вопрос №5: Одобрить проект изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 4 к протоколу. Вопрос №6: Утвердить План работы Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2013-2014 корпоративный год согласно приложению № 5 к протоколу. Вопрос №7: Одобрить безвозмездную сделку по передаче библиотечных фондов, находящихся в собственности АК «АЛРОСА» (ОАО), в собственность муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), на следующих условиях: стороны сделки: - АК «АЛРОСА» (ОАО) (передающая сторона); - Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (принимающая сторона); Предмет сделки: безвозмездная передача библиотечных фондов (книги); Цена сделки (остаточная стоимость библиотечных фондов): 3 158 721 (Три миллиона сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двадцать один) рубль. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2013 года, Протокол № А01/202-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «30» сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.