Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений органов управления Общества за 4 квартал 2013 года. Решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2013 года принять к сведению согласно приложению №1 к решению. Вопрос № 2: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 4 квартал 2013 года. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 4 квартал 2013 года согласно приложению №2 к решению. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013 год. Решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013 год. Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества в новой редакции. Решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции согласно приложению №3 к решению. Вопрос № 5: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить предельную цену заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 568 000 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь – ОАО АК «Якутскэнерго»; Страховщик – ОАО СК «Альянс». Выгодоприобретатели по сделке перечислены в приложении №4 к решению. Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию оказания и оплату медицинских услуг Застрахованным (лицам, включенным в списки, представленные Страхователем Страховщику) по Программе добровольного медицинского страхования (приложение №5 к решению). Предельная цена договора (размер страховой премии): 13 568 000 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Порядок расчетов сторон: Страховая премия уплачивается Страхователем в следующем порядке. - первый взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.01.2014; - второй взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.02.2014; - третий взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.03.2014; - четвертый взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.04.2014; - пятый взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.05.2014; - шестой взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.06.2014; - седьмой взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.07.2014; - восьмой взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.08.2014; - девятый взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.09.2014; - десятый взнос в сумме 1 130 670 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.10.2014; - одиннадцатый взнос в сумме 1 130 650 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.11.2014; - двенадцатый взнос в сумме 1 130 650 (Один миллион сто тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей уплачивается в срок не позднее 25.12.2014. Срок действия договора: с 00 час. 00 мин 01.01.2014 до 24 час. 00 мин. 31.12.2014. Размер страховой суммы: Страховые риски и суммы по ним перечислены в приложении №6 к решению. Вопрос № 6: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить предельную цену заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» договора страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 013 345 (Один миллион тринадцать тысяч триста сорок пять) рублей 04 копейки, НДС не облагается. 2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь – ОАО АК «Якутскэнерго»; Страховщик – ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»; Выгодоприобретатели по сделке перечислены в приложении №7 к решению. Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении указанных в Договоре страхования случаев выплатить застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю обусловленную Договором страхования страховую сумму полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу (или Выгодоприобретателю) по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению или в порядке возмещения вреда. Цена договора (сумма страховой премии): 1 013 345 (Один миллион тринадцать тысяч триста сорок пять) рублей 04 копейки, НДС не облагается, в т.ч.: - для менеджеров высшего звена: 472 331 (Четыреста семьдесят две тысячи триста тридцать один) рубль 04 копейки; - для среднего руководящего состава: 143 964 (Сто сорок три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек; - для ИТР всех специальностей и служащих, рабочих всех специальностей: 367 350 (Триста шестьдесят семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек; - для работников, подверженных повышенному риску: 29 700 (Двадцать девять тысяч семьсот) рублей 00. Порядок расчетов сторон: Страховая премия уплачивается ежеквартально равными долями. Срок действия договора: с 00 часов 00 минут 01.01.2014 по 24 часов 00 минут 31.12.2014. Размер страховой суммы: 1 294 134 720 (Один миллиард двести девяносто четыре миллиона сто тридцать четыре тысячи семьсот двадцать) рублей, в том числе: - для менеджеров высшего звена: 429 834 720 (Четыреста двадцать девять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать) рублей; - для среднего руководящего состава: 232 200 000 (Двести тридцать два миллиона двести тысяч) рублей; - для ИТР всех специальностей и служащих, рабочих всех специальностей: 592 500 000 (пятьсот девяносто два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; - для работников, подверженных повышенному риску: 39 600 000 (Тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) рублей. Страховые риски перечислены в приложении №8 к решению. ВОПРОС № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №1 к Агентскому договору №РАО-12/0283 от 25.10.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора поставки проставок для термонапряженного оборудования являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 9: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ОАО АК «Якутскэнерго» к Положению о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО. Решение: Считать Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и его ДЗО/ВЗО (далее Положение) - внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго» (приложение № 11 к решению), а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении квартального ключевого показателя эффективности «Качество управления подведомственными ДЗО» ОАО АК «Якутскэнерго» за третий квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме. Решение: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности «Качество управления подведомственными ДЗО» ОАО АК «Якутскэнерго» за третий квартал 2013 года, установленного в тестовом режиме, со следующими показателями: Подведомственные ДЗО Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки Коэффициент финансовой независимости План Факт Вып/не вып. План Факт Вып/не вып. ОАО «Сахаэнерго» 0,67 0,64 вып 1 0,17 0,11 вып. 1 ОАО «Теплоэнергосервис» 3,27 2,85 вып 1 0,1 0,1 вып. 1 ОАО «ЯЭРК» 0,58 0,42 вып 1 0,47 0,27 не вып. 0 ОАО «Энерготрансснаб» 0,99 0,98 вып 1 0,29 0,37 вып. 1 1,00 0,75 КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» частично вып. 88% ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета Генерального директора о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013 год. Решение: Утвердить отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013 год на общую сумму в размере 32 854 904 (Тридцать два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 00 копеек согласно приложению №12 к решению. ВОПРОС № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Собинбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору об открытии кредитной линии с лимитом в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Собинбанк» договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по договору с ОАО «Собинбанк» об открытии кредитной линии с лимитом в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Собинбанк» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора на перевозку грузов и погрузо-разгрузочные работы, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 14: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора на перевозку груза, погрузо-разгрузочные работы, хранение груза, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2014 года Протокол №1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «03» февраля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.