Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 398024, Липецкая область, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а 1.4. ОГРН эмитента: 1054800190037 1.5. ИНН эмитента: 4822001244 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65097-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5082; http://www.lesk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2021 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствие с пунктом 18.12. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: По вопросу №1 Повестки дня. О дополнении плана работы Совета директоров Общества на 2021 год. Принято решение: Утвердить дополнение к плану работы Совета директоров Общества на 2021 год, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. По вопросу №2 Повестки дня. Об утверждении дополнений в бюджет Общества на 2021 год. Принято решение: Утвердить, в дополнение к бюджету Общества на 2021 год, увеличение расходов на Фонд оплаты труда (в том числе обязательные страховые платежи) в размере 6 826,9 тыс. руб. для повышения мотивации ключевых сотрудников Общества. По вопросу №3 Повестки дня. Об утверждении инвестиционного проекта Общества. Принято решение: Утвердить инвестиционный проект «Модернизация серверного оборудования Общества», в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №4 Повестки дня. О назначении на должность начальника отдела внутреннего контроля Общества. Принято решение: 4.1 . Назначить Харчевскую Светлану Александровну начальником отдела внутреннего аудита на период с 21.08.2021 по 31.10.2021 (включительно). 4.2 . Поручить генеральному директору подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с начальником отдела внутреннего аудита Харчевской Светланой Александровной в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №5 Повестки дня. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2021 года. Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2021. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.08.2021, Протокол № 176. идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер – 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинальная стоимость – 0,22 руб.; количество ценных бумаг – 155 521 950 шт.; ISIN код – RU000A0D8MR7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Харин 3.2. Дата 19.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.