Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. Решение Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.resk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 19 марта 2008г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 21 марта 2008г. Протокол № 12/44-08 2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения ГОСА: 05 мая 2008 г. 3. Определить время проведения Собрания: 11часов 00 минут. 4. Определить место проведения Собрания: г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а, Конференц – зал ОАО «РЭСК». 5. Определить время начала регистрации: 10 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 финансового года; 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года; 3) Об избрании членов Совета директоров Общества; 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5) Об утверждении аудитора Общества; 7. Определить, что сообщение о проведении ГОСА направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Рязанские ведомости», а также размещается на веб – сайте Общества в сети Интернет не позднее 4 апреля 2008 года. 8. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 4 апреля 2008 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а; - по адресу регистратора Общества или его филиала: 105082 Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; 390005 Россия, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5 Рязанский филиал ОАО «ЦМД» Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 2 мая 2008 года. 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2007 года, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • годовой отчет Общества за 2007 год; • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года; • проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 15 апреля 2008 года по 5 мая 2008 года включительно, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующим адресам: - по месту нахождения Общества: г. Рязань, ул.МОГЭС, д.3 а ком.222; - в помещении регистратора Общества: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, строение 8, ОАО «ЦМД»; г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, д.5, Рязанский филиал ОАО «ЦМД». а также на веб-сайте Общества в сети Интернет с 25 апреля 2008 года по 5 мая 2008 года включительно. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата «21» марта 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.