Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Левенгук 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190005, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ, ПР-КТ ИЗМАЙЛОВСКИЙ, Д. 22, К. 3, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 27-Н, КОМ. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847271177 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7839462305 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04329-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305, http://https://www.levenhuk.ru/, http:// 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2024 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2023 год» Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год» Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении заключения Подразделения внутреннего аудита по итогам проверки работы Общества за 2023 год». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По четвертому вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров» Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По шестому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По седьмому вопросу повестки дня: «О проведении годового общего собрания акционеров в заочной форме». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По девятому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По десятому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По двенадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров». Греков Виталий Викторович – «ЗА» Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА» Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА» Иванов Александр Владимирович – «ЗА» Косилов Михаил Рувимович– «ЗА» - «ЗА» - 5 голосов - «ПРОТИВ» - 0 голосов - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Кворум имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента: По первому вопросу повестки дня: Утвердить отчет об итогах деятельности Совета директоров Общества за 2023 год. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год. По третьему вопросу повестки дня: Утвердить заключение Подразделения внутреннего аудита по итогам проверки работы Общества за 2023 год. По четвертому вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы: 1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года. 2.Распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3.Определение количественного состава Совета директоров. 4. Избрание членов Совета директоров. 5.О сроке полномочий Совета директоров 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2023 г. 7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1.Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года. 2.Распределение прибыли (убытков) Общества прошлых лет, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 3.Определение количественного состава Совета директоров. 4. Избрание членов Совета директоров. 5.О сроке полномочий Совета директоров 6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества за 2023 г. 7. Утверждение аудитора Общества на 2024 год. По шестому вопросу повестки дня: : Созвать годовое общее собрание акционеров 17 июня 2023 года. По седьмому вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в заочной форме. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 17 июня 2024 года. По восьмому вопросу повестки дня: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 24 мая 2024 года. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с представленными проектами электронных документов. По десятому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров будет опубликовано на сайте компании http:// levenhuk.ru не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения годового общего собрания акционеров. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: 1. Заключение Подразделения внутреннего аудита; 2. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года и нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты; 3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы; 4. Сведения о кандидате в аудиторы общества; 5. Проекты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров; 6. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с 09:30 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 22, кор.2 литера А. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии. По двенадцатому вопросу повестки дня: Возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – АО Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. По тринадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем общего собрания акционеров Кондратьеву Ольгу Ивановну. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2024 г. Протокол № 01-05/24 Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные, именные бездокументарные акции; серия ценных бумаг: для данного вида ценных бумаг не предусмотрено; регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-04329-D от 13.08.2012 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JT7Y2, (CFI):ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанов А.В. 3.2. Дата: 13.05.2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.