Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 22 апреля 2016 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить: 1) место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»); 2) время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (МСК); 3) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (МСК). По вопросу № 2. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 отчетного года: 1. О Счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета Общества. 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества. 4. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2015 год. 5. О количественном составе Совета директоров Общества. 6. О Совете директоров Общества. 7. О Ревизионной комиссии Общества. 8. Об аудиторе Общества. 9. О внутренних документах Общества. По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Определить 04 марта 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]). По вопросу № 4. О форме сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»». Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. По вопросу № 5. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Документ № 2, приобщенный к Протоколу заседания Совета директоров). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2016 года, Протокол № 19/026д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «20» февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.