Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» ноября 2012 года председателем Совета директоров эмитента Бударгиным О.М. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 03 декабря 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03»декабря 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Омскэлектросетьремонт»: «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Омскэлектросетьремонт»». 2. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2012 год. 3. Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утвержении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год. 4. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 01.08.2012г. (протокол №104/12) по вопросу 20 повестки дня «Об исполнении решения Совета директоров Общества от 04.06.2012г. (протокол №102/12) по вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2011 года и 2011 год»». 5. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 11.10.2012г. (протокол №108/12) по вопросам 43, 44 повестки дня «Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2012-2016 гг.», «Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2017 гг.». 6. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям стандарта СО 5.097/0-00 «Система обслуживания потребителей услуг. Положение». 8. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2012 года. 9. О рассмотрении отчёта «О результатах реализации мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «МРСК Сибири» во 2 квартале 2012 года». 10. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 3 квартал 2012г. 11. Об утверждении отчёта генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года. 12. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года». 13. Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Сибири» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 года. 14. Об утверждении Плана перспективного развития ОАО «МРСК Сибири» на 2012-2015гг. 15. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2012 г. 16. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 17. Об утверждении Программы финансовой поддержки социально значимых проектов на территории Кемеровской области в 2012 году. 18. Об утверждении Программы мер общества по решению проблемных вопросов, препятствующих снижению уровня технологического расхода (потерь) электрической энергии и (или) оказывающих негативное влияние на эффективность мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 19. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год. 20. Об утверждении условий договоров, заключаемых с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами. 21. Об одобрении договора на теплоснабжение, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение №9688 от 15.11.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на отпуск и пользование хозяйственно-питьевой водой № 9688-П от 15.11.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 24. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 4 от 12.12.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 28 от 29.12.2005 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 26. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 230 от 30.03.2006 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об одобрении соглашения о внесении изменений в договор на теплоснабжение № 600 от 06.04.2006 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 28. Об одобрении договора подряда на капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ в Омском районе Омской области, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 29. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда № 12.5500.130.12 от 13.03.2012 года на ремонт ВЛ 0,4-10 кВ, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 30. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества от 10.10.2011 № 04.4200.1803.11, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «Омскэлектросетьремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 31. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – производственной базы, расположенной по адресу: Кемеровская область, г.Осинники, пер. Комсомольский, 8А. 32. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое помещение – гостиница, расположенное по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14. 33. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - Нежилое здание, общей площадью 34,6 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул. Водопроводная, д. 158. 34. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Незавершенное строительство – здание узла нейтрализации стоков литер 146, общая площадь застройки 168.3 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7, посредством продажи без объявления цены. 35. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Пристроенное здание лечебного корпуса с подвалом к терапевтическому корпусу больницы ТЭЦ-2 литер А1, общей площадью 771 кв.м., расположенное по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. П.Сухова, д.63, посредством продажи без объявления цены. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 20.01.2012 № 64) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “16” ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.