Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента. 28 апреля 2014 года Состоялось заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» Москва, Россия – 28 апреля 2014 г. – ОАО «Группа Черкизово» (LSE: CHE), крупнейшая российская вертикально-интегрированная компания в секторе производства и переработки мяса, сообщает о решениях, принятых Советом директоров ОАО «Группа Черкизово». 28 апреля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» (далее – «Общество») по вопросам созыва годового Общего собрания акционеров Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 финансовом году. Советом директоров Общества были приняты решения о дате, месте и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества, о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предварительно утвержден годовой отчет Общества, определен список кандидатур в состав членов Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, рекомендована кандидатура аудитора Общества на 2014 финансовый год и определен размер оплаты его услуг, предложены годовому Общему собранию акционеров Общества для утверждения проект Устава Общества в новой редакции и проекты внутренних документов c рекомендованными доработками, утверждены формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества и текст и форма сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, определен перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), обязательной(-ми) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня заседания и итоги голосования будут раскрыты в форме сообщения о существенном факте: о решениях, принятых Советом директоров эмитента. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.