Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.09.2013; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2013; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на четвертый квартал 2013 года. 2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО «ДЭК» на 2013-2014 гг. 3. Об утверждении Отчета по исполнению Годовой комплексной программы закупок ОАО «ДЭК» на 2013 год за полугодие 2013 года. 4. Об утверждении Регламента работы Центральной закупочной комиссии ОАО «ДЭК» в новой редакции. 5. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» соглашения о расторжении договора доверительного управления пакетом акций ЗАО «ЖКУ» от 24.11.2010 № 1149/38-10, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «АТП ЛуТЭК», ОАО «СК «Агроэнерго», ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «Родник здоровья». 7. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК». 8. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДРСК». 9. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») - Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» - ЗАО «ЖКУ» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «ЖКУ». 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ А.С. Ефремов 3.2. Дата « 06 » сентября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.