Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» июля 2015 года членом Совета директоров эмитента Фадеевым А.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на «27» июля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «27» июля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. 2. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 3. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 4. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 5. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 6. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 7. Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2015 г. 8. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2015 года. 9. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 годы. 10. О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. 11. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору подряда от 06.10.2014 № 11.5500.6092.14, заключенного между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении условий договора, заключаемого с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом). 13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении договора залога транспортных средств, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 15. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об утверждении целевых моделей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов ПАО «МРСК Сибири». 17. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к энергосервисному договору от 12.08.2013 № 18.4200.2460.13, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго–РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “09” июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.