Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦМТ 1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12 1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234 1.5. ИНН эмитента: 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; http://corp.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров Гавриленко А.Г. участвовал в заседании онлайн, с использованием технических средств видео-конференц-связи. Отсутствовал Беднов С.С., который представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2020 год.» Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1.1. Принять к сведению информацию о выполнении установленных контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 2020 год. 1.2. Отметить выполнение контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности по результатам работы Общества в 2020 году. 1.3. Выразить признательность работникам ПАО «ЦМТ» за их вклад в поддержание устойчивой работы Общества в условиях пандемии. По второму вопросу повестки дня: «О проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 2.1. В соответствии с Кодексом корпоративного управления ПАО «ЦМТ» провести самооценку работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2020-2021 корпоративном году методом анонимного анкетирования членов Совета директоров с использованием прошлогодней Анкеты. 2.2. Поручить Комитету Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 2.2.1. Доработать при необходимости форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров и представить ее на утверждение Совета директоров ПАО «ЦМТ». 2.2.2. Провести процедуру самооценки работы Совета директоров и представить её итоги для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «ЦМТ» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. По третьему вопросу повестки дня: О листинге акций ПАО «ЦМТ» Итоги голосования: «За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Информацию о листинге акций ПАО «ЦМТ» принять к сведению. 3.2. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции о нецелесообразности поддержания ценных бумаг ПАО «ЦМТ» в котировальном списке второго уровня ПАО Московская Биржа. По четвертому вопросу повестки дня: Информация о работе в сфере противодействия коррупции в 2020 году. Итоги голосования: «За» - 7 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 4.1. Информацию о работе в сфере противодействия коррупции в 2020 году принять к сведению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2020 г., протокол №11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/77 от 24.12.2019) В.Н. Субботин 3.2. Дата 29.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.