Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2021 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в Обществе за 2020 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «ТРК» по итогам 2020 года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (далее – План) согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 1 «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 26 декабря 2019 г. № 16), по вопросу № 3 «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 28 января 2020 г. № 18) с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «ТРК» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «ТРК» на период с 2021 до 2025 года. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «ТРК» на 2020-2024 годы, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 17.03.2020 (протокол от 18.03.2020 №28). 2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «ТРК» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «ТРК»: 1) при наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы; 2) при неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему); 3) в случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение ПАО «ТРК» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвёртому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021г., согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 4 квартале 2020 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 4 квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 17.03.2020 (Протокол № 28), согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О выполнении поручений Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.09.2020 (протокол № 11) по вопросу № 5: «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о выполнении поручений Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.09.2020 (протокол № 11) по вопросу № 5: «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года» в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Снять с контроля поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.09.2020, протокол № 11, по вопросу № 5 «О рассмотрении доработанного по замечаниям Минэнерго России, ФАС России, органов региональной власти, АО «СО ЕЭС» проекта оптимизированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период до 2025 года». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол 17.03.2021 №28. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Петров 3.2. Дата 17.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.