Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 2.2. Форма проведения: Совместное присутствие. 2.3. Дата проведения собрания: 05 июня 2015 года. Место проведения собрания: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, конференц-зал. Время проведения собрания: 11:00 – 12:40 по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 97,9217 %. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 финансового года. Вопрос №2: О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №5: Об утверждении аудиторов Общества. Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос №7: Об одобрении Договора займа № ЯСК/15-14 от 24.07.2014 г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №8: Об одобрении Договора займа №ЯСК/260-14 от 28.11.2014 г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №9: Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/ гарантом по которому является Общество. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 787 295 (97.9217%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: ЗА - 16 786 353 (99.9944%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 542 (0.0032%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 400 (0.0024%) По вопросу № 1 повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года. Вопрос №2: О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 787 295 (97.9217%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: ЗА - 16 784 877 (99.9856%) ПРОТИВ - 902 (0.0054%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 746 (0.0044%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 770 (0.0046%) По вопросу № 2 повестки дня принято решение: Не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам 2014 финансового года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 120 005 088. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 117 511 065 (97.9217%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 3 повестки дня: Голоса, отданные “ЗА” кандидатов: 1. Авилова Светлана Михайловна - 16 785 407 2. Аржанов Дмитрий Александрович - 16 785 995 3. Афанасьева София Анатольевна - 16 785 267 4. Евсеенкова Елена Владимировна - 16 785 267 5. Ефимова Елена Николаевна - 16 785 967 6. Ситдиков Алексей Хусяинович - 16 785 267 7. Щуров Борис Владимирович - 16 787 507 Итого голосов, отданных “ЗА” - 117 500 677 (99,9912%) ПРОТИВ - 5 334 (0,0045%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0,0000%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 5 054 (0,0043%) По вопросу № 3 повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Авилова Светлана Михайловна 2. Аржанов Дмитрий Александрович 3. Афанасьева София Анатольевна 4. Евсеенкова Елена Владимировна 5. Ефимова Елена Николаевна 6. Ситдиков Алексей Хусяинович 7. Щуров Борис Владимирович Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 787 295 (97.9217%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Кандидат: Авров Роман Владимирович ЗА - 16 786 109 (99.9929%) ПРОТИВ - 20 (0.0001%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 442 (0.0026%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 724 (0.0044%) Кандидат: Бураченко Андрей Артурович ЗА - 16 786 109 (99.9929%) ПРОТИВ - 20 (0.0001%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 442 (0.0026%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 724 (0.0044%) Кандидат: Литвиненко Кирилл Валентинович ЗА - 16 786 109 (99.9929%) ПРОТИВ - 20 (0.0001%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 442 (0.0026%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 724 (0.0044%) Кандидат: Чернышева Вероника Анатольевна ЗА - 16 786 349 (99.9944%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 442 (0.0026%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 504 (0.0030%) Кандидат: Шишкин Андрей Иванович ЗА - 16 786 329 (99.9943%) ПРОТИВ - 20 (0.0001%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 442 (0.0026%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 504 (0.0030%) По вопросу № 4 повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Авров Роман Владимирович 2. Бураченко Андрей Артурович 3. Литвиненко Кирилл Валентинович 4. Чернышева Вероника Анатольевна 5. Шишкин Андрей Иванович Вопрос № 5. Об утверждении аудиторов Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 787 295 (97.9217%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу 5.1. повестки дня: Кандидат: ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074) ЗА - 16 785 373 (99.9886%) ПРОТИВ - 0 (0.0000%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 660 (0.0039%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 262 (0.0075%) Итоги голосования по вопросу 5.2. повестки дня: Кандидат: ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074) ЗА - 1 902 (0,0113%) ПРОТИВ - 16 783 787 (99.9791%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 662 (0.0039%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 944 (0.0057%) Кандидат: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286) ЗА - 320 (0,0019%) ПРОТИВ - 16 784 447 (99,9830%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 542 (0.0032%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 986 (0.0119%) Кандидат: ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628) ЗА - 16 783 691 (99.9785%) ПРОТИВ – 1 300 (0.0077%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 542 (0.0032%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 762 (0.0106%) По вопросу № 5 повестки дня принято решение: 1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год - ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 143 584. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 17 143 584. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 787 295 (97.9217%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: ЗА - 16 785 913 (99.9918%) ПРОТИВ - 540 (0.0032%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 542 (0.0032%) Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 300 (0.0018%) По вопросу № 6 повестки дня принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1. Вопрос № 7. Об одобрении Договора займа № ЯСК/15-14 от 24.07.2014 г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: 1 847 671. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 1 847 671. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 491 382 (80.7169%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: ЗА - 1 489 160 (80.5966%) ПРОТИВ - 860 (0.0465%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 962 (0.0521%) Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям- 400 (0.0217%) По вопросу № 7 повестки дня принято решение: Одобрить заключение Договора займа в российских рублях №ЯСК/15-14 от 24.07.2014 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком на 360 (Триста шестьдесят) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. • Сумма займа - 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 12,00 (Двенадцать целых 0/10) процентов годовых. Вопрос № 8. Об одобрении Договора займа №ЯСК/260-14 от 28.11.2014 г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: 1 847 671. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 1 847 671. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 491 382 (80.7169%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: ЗА - 1 490 100 (80.6475%) ПРОТИВ - 220 (0.0119%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 862 (0.0467%) Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям- 200 (0.0108%) По вопросу № 8 повестки дня принято решение: Одобрить заключение Договора займа в российских рублях №ЯСК/260-14 от 28.11.2014г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком до 10 декабря 2014г. • Сумма займа - 254 379 061 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьдесят один) рубль 63 копейки. • Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых 6/10) процентов годовых. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/ гарантом по которому является Общество. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: 1 847 671. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 1 847 671. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 491 382 (80.7169%). Кворум по данному вопросу имеется. Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: ЗА - 1 489 780 (80.6302%) ПРОТИВ - 540 (0.0292%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 862 (0.0467%) Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям- 200 (0.0108%) По вопросу № 9 повестки дня принято решение: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом: - процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений: (a) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых; (b) 11,7% годовых. В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относится, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставки рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку. Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями. Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены внеочередным общим собранием акционеров от 28.04.2014г. (Протокол №3(18) от 29 апреля 2014 года). 2.7. Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров: 08 июня 2015 г., Протокол № 1(20). Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ В.М. Горобцов (Доверенность № 1-5333 от 03.12.2014 г.) (подпись) « 09 » июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.