Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О форме сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О внутренних документах Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Созвать по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров Общества и провести его 28 сентября 2015 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить: 1) место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание B, двенадцатый этаж, переговорная; 2) время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (МСК); 3) время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (МСК) 28 сентября 2015 года. По вопросу № 2. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года. 2. Об аудиторе Общества на 2015 отчетный год. По вопросу № 3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Определить 09 августа 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут [МСК]). По вопросу № 4. О форме сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядке уведомления акционеров Общества о его проведении. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово». Определить, что Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом. По вопросу № 5. О порядке предоставления информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). По вопросу № 6. О внутренних документах Общества. Признать утратившим силу: 1. Положение о счетной комиссии ОАО «Группа Черкизово» (редакция №1, утверждено 22 сентября 2005 года решением Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» [Протокол № 22/095д от 22 сентября 2005 года]); 2. Положение по использованию информации о деятельности общества, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО «Группа Черкизово» (редакция №1, утверждено 24 апреля 2006 года Советом директоров ОАО «Группа Черкизово» [Протокол № 24/046д от 26 апреля 2006 года]). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2015 года, Протокол № 29/075д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата «31» июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.