Полный текст:

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагорный, ш. Варшавское, д. 26, этаж/офис Т/31 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 ноября 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 ноября 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета о деятельности Департамента внутреннего аудита за 3 квартал 2024 года. 2. О вознаграждении Директора по внутреннему аудиту по итогам работы за 3 квартал 2024 года. 3. Об утверждении Программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества Группа Астра. 4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 5. О выработке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и форме выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года. 6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 10. Об утверждении проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая 3.2. Дата «19» ноября 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.