Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyuszoloto.info, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента: кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня «О кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2014 года следующих кандидатов: 1) Агеев Дмитрий Анатольевич – Вице-президент по капитальному строительству ЗАО «Полюс»; 2) Востоков Алексей Александрович – Директор по правовому сопровождению деятельности ЗАО «Полюс»; 3) Гусев Константин Александрович – Вице-президент по МТС ЗАО «Полюс»; 4) Грачев Павел Сергеевич – Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»; 5) Дзюбенко Вячеслав Владимирович – Вице-президент по внутреннему контролю ЗАО «Полюс»; 6) Журавлев Сергей Игоревич - Вице-президент по работе с гос.органами ЗАО «Полюс»; 7) Румянцев Антон Борисович – Директор по корпоративным финансам ЗАО «Полюс»; 8) Стискин Михаил Борисович – Старший вице-президент по финансам и стратегии ЗАО «Полюс»; 9) Тимошкин Андрей Васильевич – Вице-президент по инжинирингу ЗАО «Полюс». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» по итогам 2014 года следующих кандидатов: 1) Лобанова Анна Евгеньевна – Директор по контроллингу ЗАО «Полюс»; 2) Ащин Сергей Владимирович – главный менеджер по контролю финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Полюс»; 3) Прудникова Анна Владимировна – Начальник отдела документарных операций ЗАО «Полюс»; 4) Шаймарданов Алексей Сергеевич – Директор по учету и отчетности ЗАО «Полюс»; 5) Борщик Юрий Анатольевич – Начальник управления экономического анализа ЗАО «Полюс». По второму вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по итогам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Полюс Золото» прибыль ОАО «Полюс Золото» по итогам 2014 года не распределять, дивиденды по акциям ОАО «Полюс Золото» по итогам деятельности в 2014 году не начислять и не выплачивать. По третьему вопросу повестки дня «О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» принято следующее решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» (Приложение №1). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Полюс Золото» г-ну Грачеву П.С. организовать направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом не позднее 01 мая 2015 года. По четвертому вопросу повестки дня «О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» и порядке ее предоставления» принято следующее решение: 1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» предоставляется следующая информация (материалы):  Сообщение акционерам ОАО «Полюс Золото» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»;  Годовой отчет ОАО «Полюс Золото» за 2014 год (Приложение №2);  Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото» (Приложение №3);  Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Полюс Золото» за 2014 год (Приложение №4);  Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Полюс Золото», бухгалтерской отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2014 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Полюс Золото» и бухгалтерской отчетности ОАО «Полюс Золото» за 2014 год (Приложение №5);  Заключение аудитора ОАО «Полюс Золото» (Приложение №6);  Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Совет директоров (Приложение №7);  Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Полюс Золото» и информация о наличии согласия быть избранными в Ревизионную комиссию (Приложение №8);  Сведения о кандидате, предлагаемом к утверждению в качестве аудитора ОАО «Полюс Золото» (Приложение №9);  Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2014 года, в том числе по выплате дивидендов (Приложение №10);  Проект новой редакции Устава Публичного акционерного общества «Полюс Золото» (Приложение №11). 2. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото»: с вышеуказанной информацией акционеры могут ознакомиться с 01 мая 2015 года по рабочим дням с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по следующим адресам: - Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»; - Российская Федерация, 109440, г. Москва, а/я № 3, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»; - Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор», а также на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу http://www.polyuszoloto.info. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2015 года, №04-15/СД. 3. Подпись 3.1. Представитель ОАО «Полюс Золото» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова 3.2. Дата: 28 апреля 2015г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.