Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 4 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По п. 1.1. вопроса № 1: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По п. 1.2. вопроса № 1: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По п. 1.3. вопроса № 1: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По п. 1.4. вопроса № 1: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 2: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 3: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 4: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 5: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 6: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 7: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 8: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 9: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 10: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопрос № 11: ЗА – 4 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества. Решение по п 1.1 вопроса № 1: 1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1. 2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 01 января 2023 года. Решение по п 1.2 вопроса № 1: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2. 2. Отменить действие Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утверждённое решением Совета директоров 02.03.2018 (протокол № 12). Решение по п 1.3 вопроса № 1: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3. 2. Отменить действие Политики внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утверждённое решением Совета директоров 26.12.2019 (протокол № 15). Решение по п 1.4 вопроса № 1: 1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4. 2. Отменить действие Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утверждённой решением Совета директоров 26.12.2019 (протокол № 15). ВОПРОС № 2: Об избрании председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Луцкого Александра Александровича. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Тыкушина Александра Владимировича. ВОПРОС № 3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с Приложением № 5. ВОПРОС № 4: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Решение: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 6. ВОПРОС № 5: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 7. ВОПРОС № 6: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 календарный год. Решение: Утвердить План работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением № 8. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчёта о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года. Решение: Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 9. ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 9 месяцев 2022 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 10. ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года. Решение: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 год за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 11. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2022 года. Решение: Утвердить отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением № 12. ВОПРОС № 11: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение: Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 13. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2022 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2022 г. № 11. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г., - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-2-1074 от 22.06.2022) Лютиков Роман Алексеевич 3.2. Дата 19.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.