Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Софтлайн 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311) 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: — дата проведения общего собрания: «29» июня 2024 года; — почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г РФ, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/. Для акционеров, учитывающих свои права на акции у номинального держателя, заполнение электронной формы бюллетеней будет доступно после раскрытия номинальным держателем информации о таком акционере как о лице, имеющем право на участие в Собрании (предоставления ее регистратору Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.»). 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июня 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования в бумажной и электронной форме, полученными по обозначенным адресам и указаниями (инструкциями) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении поступили до 28 июня 2024 года включительно. 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «04» июня 2024 года. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2023 года; 2) Избрание членов Совета директоров Общества; 3) О назначении аудиторской организации Общества; 4) Об утверждении внутреннего документа Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров), и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Сообщить акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения соответствующего Сообщения не позднее 6 июня 2024 г. включительно на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (сообщение номинальным держателям направляются регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.») Акционеры в сроки, установленные законодательством РФ, в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ГОСА по адресу: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 8 (этаж 2, Softline, обратиться к Виктору Иорданскому), по рабочим дням, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, а также в Личном кабинете акционера на сайте регистратора ПАО «Софтлайн» - АО «НРК - Р.О.С.Т.» (https://lk.rrost.ru/Account/ ) Информация (материалы), предоставляемые при проведении ГОСА, номинальным держателям направляются регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.». Определить, что информация (материалы), а также документы, предназначенные для акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, или составляемые по итогам проведенного собрания, могут публиковаться и (или) предоставляться с учетом ограничений, предусмотренных Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004. ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR 2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Софтлайн» 24 мая 2024 года, протокол от 24 мая 2024 года № 8/24. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Э. Разуваев 3.2. Дата 27.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.