Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки - Соглашения № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество). Принятое решение: Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, - Соглашения № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), как сумму, составляющую от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.03.2020 г., в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об одобрении в соответствии с пп.30 п.14.1 Устава Общества крупной сделки – Соглашения № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов с общей суммой лимита, в рамках которого может быть предоставлен кредит, 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) руб. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Принятое решение: 1. В соответствии с пп.30 п.14.1 Устава Общества одобрить крупную сделку - заключение с Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) Соглашения № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов с общей суммой лимита, в рамках которого может быть предоставлен кредит, 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. на следующих условиях: Кредитор (Банк) - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; Цель кредитования – на осуществление уставной деятельности; Дата окончательного погашения кредита – 01 июня 2021 года; Цена сделки – 525 709 410 (Пятьсот двадцать пять миллионов семьсот девять тысяч четыреста десять) руб.; Общая сумма лимита: 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб.; Проценты за пользование кредитом: в максимальном размере – 30 (Тридцать) процентов годовых; Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками: Cоглашение №НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Транши по заключаемому соглашению № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов выдаются при условии, что общая сумма задолженности по траншам (основной долг), с учетом выдаваемых, по заключаемому соглашению № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов и Соглашению №НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018г. не превысит 400 000 000 руб. Иные существенные условия сделки - в соответствии с Приложением №2 (Соглашение). 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по экономике и финансам Лаук Ирине Анатольевне заключить с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашение № НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов на условиях, указанных в проекте решения. Вопрос № 3: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи администрации муниципального образования «Городское поселение Килемары» в целях реализации проекта развития территории муниципального образования «Городское поселение Килемары» в рамках местных инициатив на 2020 год «Подъезд к дер. Большой Кундыш – ремонт автомобильной дороги» в соответствии с Приложением №3. 2. Предоставить право подписи договора о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и администрацией муниципального образования «Городское поселение Килемары» в целях реализации проекта развития территории муниципального образования «Городское поселение Килемары» в рамках местных инициатив на 2020 год «Подъезд к дер. Большой Кундыш – ремонт автомобильной дороги», заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Белоусову Максиму Евгеньевичу. Вопрос № 4: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Принятое решение: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Муниципальному общеобразовательному учреждению «Сернурская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Яналова» в целях благоустройства памятника Герою Советского Союза А.М. Яналова в соответствии с Приложением №4. 2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи Муниципальному общеобразовательному учреждению «Сернурская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Яналова» в целях благоустройства памятника Герою Советского Союза А.М. Яналова, заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Белоусову Максиму Евгеньевичу. Вопрос № 5: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2020 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №5. Вопрос № 6: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2020 года. Принятое решение: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2020 года (Приложение №6). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 293-с/20 от 14 мая 2020 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго- исполнительный директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность № 77/535-н/77-2019-13-1742 от 25.11.2019) М.Е. Белоусов 3.2. Дата 15.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.