Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1127451013964 1.5. ИНН эмитента: 7451343204 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00364-R 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание участников. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения – 25.12.2018 г. Место проведения - г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, кабинет 909. Время проведения - в 15 час. 10 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия в собрании зарегистрировались участники Общества, владеющие долями, составляющими 100.00% (сто процентов) уставного капитала Общества. Кворум для проведения собрания, голосования и принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Выборы председательствующего из числа участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», назначение секретаря собрания. 2. Предоставление согласия на заключение между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства на скорректированных условиях в обеспечение исполнений обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня «Выборы председательствующего из числа участников Общества с ограниченной ответственностью АПРИ «Флай Плэнинг», назначение секретаря собрания». Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Зиновьева А.В., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., ООО «Флэт Актив» в лице Ялымовой А.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Валдера В.Э.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Постановили: Избрать председателем собрания генерального директора ООО «Флэт Инвест» Иванова Глеба Александровича, секретарем собрания заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО АПРИ «Флай Плэнинг» Истомину Наталью Васильевну. По второму вопросу повестки дня «Предоставление согласия на заключение между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства на скорректированных условиях в обеспечение исполнений обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк». Итоги голосования: «ЗА» - 100% (ООО «ОК-Финанс» в лице Зиновьева А.В., Иванов В.С. в лице Новикова А.В., Карабинцев Т.В., Букреев А.С., Володарчук С.А., ООО «Флэт Актив» в лице Ялымовой А.А., ООО «Флэт Инвест» в лице Иванова Г.А., ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» в лице Валдера В.Э.). «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%. Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводили председатель и секретарь собрания. Постановили: Предоставить согласие на заключение между ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ПАО Сбербанк Договоров поручительства на скорректированных условиях в обеспечение исполнений обязательств ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» по договорам невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Привилегия» и ПАО Сбербанк. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №39 от 25.12.2018 г. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 25.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.