Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Кудеярова Алла Евгеньевна Козлов Владимир Александрович Кузнецов Юрий Сергеевич Левицкая Любовь Романовна Силантьев Вадим Валентинович Тихонов Владимир Петрович Чемерис Андрей Андреевич Соломенников Дмитрий Михайлович Юкельсон Яков Сергеевич На заседании присутствовали 9 из 12 членов Совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Результаты голосования по вопросу повестки дня: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Тихонов Владимир Петрович, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юкельсон Яков Сергеевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По вопросу повестки дня решение принято – единогласно. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Избрать Генеральным директором ОАО «ДИОД» Тихонова В.П. с 5 мая 2014 года на срок предусмотренный Уставом ОАО «ДИОД». Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН и ОГРН соответствующего лица: Тихонов Владимир Петрович Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 18,52% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 18,52% Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2014 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2014 год г., Протокол № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «23» апреля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.