Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22 ноября 2011 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 ноября 2011 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Пермэнергосбыт» 26.12.2011 г. 2. Об определении цены дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения № 120-539/08 от 17.12.2008 г. между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 4. Об определении цены взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». 6. Об одобрении договора добровольного медицинского страхования между ОАО «Пермэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ГАЛА». 7. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности должностных лиц юридического лица между ОАО «Пермэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ГАЛА». 8. Об одобрении договора страхования от несчастных случаев между ОАО «Пермэнергосбыт» и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «ГАЛА». 9. О внесении изменений в Программу страховой защиты ОАО «Пермэнергосбыт» на 2012 год. 10. Об оказании благотворительной помощи кандидату в депутаты Законодательного Собрания Пермского края А.О. Окуневу. 11. Об оказании благотворительной помощи кандидату в депутаты Законодательного Собрания Пермского края С. В. Буданову. 12. Об оказании благотворительной помощи МБУЗ «Городская больница» г. Лысьвы. 13. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА. 14. Об оказании благотворительной помощи МБДОУ «Детский сад № 2». 15. Об оказании благотворительной помощи Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 28». 16. Об оказании благотворительной помощи Фонду содействия строительству и поддержки Свято-Троицкого храма в городе Лысьва. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов (подпись) 3.2. Дата «23» ноября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.