Полный текст:

Сообщение о принятых советом директоров решениях «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 17 августа 2007 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 66 от 17.08.2007 г.; Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «05» октября 2007 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии, заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой»; 2) О реорганизации ОАО «ОГК-4» в форме присоединения к нему ОАО «ОГК-4 Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении; 3) Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-4» и прав, предоставляемых этими акциями; 4) О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ОГК-4»; 5) Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества; 6) Об одобрении договора генерального подряда по строительству энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2, являющегося крупной сделкой. 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «17» августа 2007 года. 5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе проект Договора о присоединении); - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; - протокол заседания Совета директоров Общества (выписка из протокола), на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; - обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в Договоре о присоединении; - годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-4» за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации; - квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «ОГК-4» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества. 5.1. Установить, что с указанной в п. 5 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» сентября 2007 года по «05» октября 2007 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34; - г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 6. Утвердить текст обоснования условий и порядка реорганизации ОАО «ОГК-4» (Приложение 4/1). 7. Определить, что бюллетени для голосования (в том числе текст Договора о присоединении), а также обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «ОГК-4» должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «14» сентября 2007 года. Вместе с бюллетенем для голосования направить акционерам примерную форму требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций (Приложение №15). 7.1. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 16. 8.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее «04» сентября 2007 года; 9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – начальника Отдела по взаимодействию с акционерами и инвесторами ОАО «ОГК-4». 10. На заседании Совета директоров Общества не позднее 03 сентября 2007 года рассмотреть следующие вопросы: 1) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования; 2) о рекомендациях общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной политике по доверенности № 2 от 01.01.2007г. _____________________ С.А. Жижома 3.2. Дата «17» августа 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.