Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, проспект Кировский, д. 40 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103159785 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163000368 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30742-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.01.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется. Результаты голосования по 13 вопросу повестки дня: 13.1: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 13.2: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по 14 вопросу повестки дня: 14.1: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 14.2: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 14.3: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 14.4: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по 17 вопросу повестки дня: «за» – 7 (Семь) голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по 13 вопросу повестки дня: 13.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № Э9/23 к договору аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-172/74/09 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор), в размере 42 519 355 (Сорок два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) руб. 56 коп., кроме того НДС, за 11 месяцев. 13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № Э9/23 к договору аренды имущества от 01.01.2009 № 12-1/01-172/74/09 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендодатель) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор); - предмет: изменение перечня арендуемого имущества (приложение № 1 к договору) и размера арендной платы. Арендодатель 01.01.2023 фактически передал Арендатору, а Арендатор фактически принял в аренду имущество, указанное в строках 4 – 6 приложения № 1 к договору в редакции соглашения: 1) Межпоселковый газопровод от с. Шептуховка к с. Михайлово-Александровка с отводами на х. Лазарев, с. Новоселовка, х. Ходаков Чертковского района Ростовской области, протяженностью 18,267 км; 2) Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Шолоховский (Горняцкий) к х. Гусынка с отводами на х. Рудаков, х. Ленина, c. Литвиновка, х. Кочевань, х. Титов, х. Кононов, х. Корсунка, х. Демишев, х. Головка Белокалитвинского района Ростовской области, протяженностью 60,126 км; 3) Межпоселковый газопровод от п. Первомайский до х. Усьман, х. Пустошкин, п. Ясный Багаевcкого района Ростовской области, протяженностью 19,848 км; - цена (арендная плата): 42 519 355 (Сорок два миллиона пятьсот девятнадцать тысяч триста пятьдесят пять) руб. 56 коп., кроме того НДС, за 11 месяцев, из расчета 3 865 395 (Три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч триста девяносто пять) руб. 96 коп., кроме того НДС, в месяц; - срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, условия об изменении размера арендной платы и перечня имущества применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2023; - лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»; - основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является стороной сделки. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по 14 вопросу повестки дня: 14.1. Определить цену взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительных соглашений № Э3/23, Э4/23, Э5/23 к договору субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21 (приложения № 2, 3, 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор), в размере 85 048 604 (восемьдесят пять миллионов сорок восемь тысяч шестьсот четыре) руб. 46 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора в редакции дополнительных соглашений. 14.2. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № Э3/23 к договору субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор); - предмет: изменение п. 1.2 договора, перечня субарендуемого имущества (приложение № 1 к договору) и размера субарендной платы; П. 1.2 договора изложить в следующей редакции: «1.2. Имущество находится у Арендатора во временном владении и пользовании на основании договора от 01.06.2020 № 6-259/20/Упр2-006/20, договора от 30.09.2021 № Э6-3120/2, договора от 31.01.2023 № Э6-0052/23 и принадлежит на праве собственности Арендодателю – ООО “Газпром межрегионгаз”»; Субарендатор 31.12.2022 фактически передал, а Арендатор фактически принял из субаренды следующее имущество: 1) Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Шолоховский (Горняцкий) к х. Гусынка с отводами на х. Рудаков, х. Ленина, c. Литвиновка, х. Кочевань, х. Титов, х. Кононов, х. Корсунка, х. Демишев, х. Головка Белокалитвинского района Ростовской области, протяженностью 60,126 км; 2) Межпоселковый газопровод от с. Шептуховка к с. Михайлово-Александровка с отводами на х. Лазарев, с. Новоселовка, х. Ходаков Чертковского района Ростовской области, протяженностью 18,267 км; 3) Межпоселковый газопровод от п. Первомайский до х. Усьман, х. Пустошкин, п. Ясный Багаевского района Ростовской области, протяженностью 19,85 км; Арендатор 01.01.2023 фактически передал Субарендатору, а Субарендатор фактически принял в субаренду газопровод межпоселковый к х. Терновский, х. Новая Деревня, х. Дудукалов Егорлыкского района Ростовской области, протяженностью 8,890 км, указанный в строке 8 приложения № 1 к договору субаренды в редакции дополнительного соглашения № Э3/23; - цена (субарендная плата): 13 004 266 (Тринадцать миллионов четыре тысячи дести шестьдесят шесть) руб. 32 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора в редакции дополнительного соглашения, из расчета 4 334 755 (Четыре миллиона триста тридцать четыре тысячи семьсот пятьдесят пять) руб. 44 коп., кроме того НДС, в месяц; - срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, условия об изменении размера субарендной платы и перечня имущества применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2023; - лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»; - основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является стороной сделки. 14.3. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № Э4/23 к договору субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21 (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор); - предмет: изменение перечня субарендуемого имущества (приложение № 1 к договору) и размера субарендной платы. Арендатор 01.04.2023 фактически передал Субарендатору, а Субарендатор фактически принял в субаренду газопровод межпоселковый к х. Старорубашкин с отводами на х. Донецкий, х. Верхоломов и х. Майкопский Зимовниковского района Ростовской области, протяженностью 34,363 км, указанный в строке 9 приложения № 1 к договору субаренды в редакции дополнительного соглашения № Э4/23; - цена (субарендная плата): 5 334 471 (Пять миллионов триста тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят один) руб. 07 коп., кроме того НДС, за весь период действия договора в редакции дополнительного соглашения (один месяц); - срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, условия об изменении размера субарендной платы и перечня имущества применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.04.2023; - лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»; - основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является стороной сделки. 14.4. Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № Э5/23 к договору субаренды имущества от 22.04.2021 № ЭУпр2-0187/21 (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях: - стороны: АО «Газпром газораспределение» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Субарендатор); - предмет: изменение перечня субарендуемого имущества (приложение № 1 к договору) и размера субарендной платы. Арендатор 01.05.2023 фактически передал Субарендатору, а Субарендатор фактически принял в субаренду газопровод межпоселковый к х. Климовка – п. Краснозоринский – п. Яблоновский Боковского района Ростовской области, протяженностью 25,836 км, указанный в строке 10 приложения № 1 к договору субаренды в редакции дополнительного соглашения № Э5/23; - цена (субарендная плата): 66 709 867 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят семь) руб. 07 коп., кроме того НДС, за 11 месяцев, из расчета 6 064 533 (Шесть миллионов шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать три) руб. 37 коп., кроме того НДС, в месяц; - срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания, условия об изменении размера субарендной платы и перечня имущества применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.05.2023; - лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение»; - основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «Газпром газораспределение» - лицо, контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», одновременно является стороной сделки. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по 17 вопросу повестки дня: Утвердить Изменения, вносимые в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества (приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2024, протокол № 21. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника юридического отдела ПАО Газпром газораспределение Ростов-на-Дону (доверенность от 21.11.2023 №9e92a300-3656-470c-9a32-43786d7341e4) Таразанова Светлана Вячеславовна 3.2. Дата 11.01.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.