Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»: Избрать Председателем Совета директоров Общества Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети». По вопросу № 2 «О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления ПАО «Россети Северный Кавказ»»: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Солодовника Олега Владимировича. 2. Избрать в состав Правления Общества заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северный Кавказ» Чернова Алексея Валерьевича. Доля участия Чернова Алексея Валерьевича в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0,000064 %. По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания»»: 1. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов: № п/п / ФИО / Должность 1. / Бабаев Эмир Дашдемирович / Руководитель по обеспечению безопасности в Республике Дагестан - начальник Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» 2. / Бузуртанов Берс Хаджимуратович / Заместитель директора по розничному рынку Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» 3. / Гончаров Андрей Александрович / Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «Россети Северный Кавказ» 4. / Дотдаев Рустам Борисович / Заместитель начальника проектного отдела по развитию энергосбытовой деятельности Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» 5. / Кумукова Марина Халитовна / Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» 6. / Магомадова Марьям Абдул-Хамидовна / Начальник отдела анализа и контроля продаж Департамента по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» 7. / Хасанов Азамат Хамитович / Начальник отдела балансов электроэнергии Департамента реализации услуг и взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Северный Кавказ» 2. Поручить представителям Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов: № п/п / ФИО / Должность 1. / Бахта Людмила Игоревна / Ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» 2. / Ирхин Михаил Викторович / Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» 3. / Логинов Арсений Николаевич / Специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» 4. / Шухастанов Лев Сарабиевич / Главный эксперт Проектного офиса ПАО «Россети Северный Кавказ» 5. / Яхъяева Аида Магомеддибировна / Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету Отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.06.2021 № 467. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 55) _____________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «30» июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.