Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3,4,5 и 6 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: «за» -8 голосов, «против» - 1 голос; «воздержался» - нет. ВОПРОС №1: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за ноябрь 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). ВОПРОС№2: Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1. 2.Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Саратовэнерго», утвержденное решением Совета директоров 22.03.2013 (протокол от 25.03.2013 г. №79). ВОПРОС№3: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 12.11.2014 (Протокол от 13.11.2014 № 118). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 12.11.2014 (Протокол от 13.11.2014 № 118) по вопросу № 2 «О переносе срока рассмотрения вопроса «Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2016 годы.», изложив в следующей редакции: «Перенести срок рассмотрения вопроса «Об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2016 годы», предусмотренный п. 3.5.2. Положения о кредитной политике ОАО «Саратовэнерго», на февраль 2015 г.». ВОПРОС№4: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 30.09.2014 (Протокол от 30.09.2014№ 115). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменение в решение Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» от 30.09.2014 (Протокол от 30.09.2014№ 115) по вопросу № 1 «Об утверждении кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствования на 4 квартал 2014 года (Протокол от 30.09.2014г.№115.) изложив пункт 4 решения в следующей редакции: «Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Саратовэнерго» на 4 квартал 2014 года в размере ключевой ставки «Центрального банка Российской Федерации» плюс 10 процентов годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту». ВОПРОС№5: Об утверждении «Методики по планированию и оценке выполнения программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Методику по планированию и оценке выполнения программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №2. 2.Признать утратившим силу Методику по планированию и оценке выполнения программ управления издержками ОАО «Саратовэнерго» утвержденную решением Совета директоров 21.11.2013 (Протокол от 22.11.2013 г. №95). ВОПРОС№6: Об утверждении Плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 1 полугодие 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План проведения корпоративных мероприятий Общества на 1 полугодие 2015 года согласно Приложению № 3. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2015г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 января 2015г., №122. 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 28 января 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.