Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27 февраля 2026 года 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 марта 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об отчетах подкомитетов Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. 2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества. 4. О соответствии кандидата в члены Совета директоров Общества критериям независимости. 5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года. 6. О порядке проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 7. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 8. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции. 9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров принять решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) 3.2. Дата: 2 марта 2026 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.