Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИЖК» или ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 69 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1. Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации. Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9 ИНН: 7710723134 ОГРН: 1087746829994 2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – ОАО «АИЖК», Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, а также в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 4137п-П13: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «АИЖК» за 2013 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «АИЖК» за 2013 год, в том числе отчет о финансовых результатах. 3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «АИЖК» за 2013 год в размере 7 967 529 000 руб.: - на формирование резервного фонда Общества - 398 376 450 рублей; - в фонд развития Общества - 1 991 882 250 рублей; - на выплату дивидендов по акциям Общества - 1 991 882 250 рублей; - в фонд покрытия рисков Общества - 3 187 011 600 рублей; - в социальный фонд Общества -398 376 450 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО «АИЖК» за 2013 год, - 20-ый день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. 4. Утвердить Положение о мотивации членов наблюдательного совета ОАО «АИЖК» в новой редакции. 5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества – негосударственным служащим в предложенных наблюдательным советом размерах (протокол от 22.05.2013 № 1/12). 6. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества – негосударственным служащим в предложенных наблюдательным советом размерах (протокол от 22.05.2013 № 1/12). 7. Определить состав наблюдательного совета Общества в количестве 8 человек. 8. Избрать наблюдательный совет ОАО «АИЖК» в следующем составе: Косарева Н.Б. – президент фонда «Институт экономики города» (независимый директор); Ломакин-Румянцев И.В. – заместитель декана экономического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (профессиональный поверенный); Плешаков А.В. – президент некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров» (независимый директор); Семеняка А.Н. – генеральный директор ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (профессиональный поверенный), Беликов И.В. – директор некоммерческого партнерства «Российский институт директоров» (независимый директор); Гусаков В.А. – управляющий директор по корпоративному развитию Открытого акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (профессиональный поверенный); Коган И.В. – заместитель председателя совета директоров ОАО «Нордеа Банк» (профессиональный поверенный); Филатов А.А. – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Экспертный центр по корпоративным отношениям» (профессиональный поверенный). 9. Определить состав ревизионной комиссии ОАО «АИЖК» в количестве 4 человек. 10. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АИЖК» в следующем составе: Ковалевский Д.Н. – помощник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Платонов С.Р. – заместитель директора департамента Минфина России; Слигун Н.А. – заместитель начальника управления- начальник отдела управления Росимущества; Скобарев В.Ю. – генеральный директор ООО «МООР СТИВЕНС РУС». 11. Не утверждать аудитора ОАО «АИЖК» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2014 год. 12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть заключены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на предложенных наблюдательным советом Общества условиях (протокол от 22.05.2014 № 1/12)» 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2014 года 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2014 года, распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 666-р. 3. Подпись 3.1. Директор департамента финансов Е.М. Морозова (по доверенности от 11 октября 2013 года № 3/324) М.П. 3.2. Дата: 30 июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.