Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2021 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.10.2021 № 2. 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: имелся. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются - акции обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г. 2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении даты, места формы и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз». Принятое решение: Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Ламбумиз» «02» ноября 2021г. в форме заочного голосования, адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз»: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) Кредитного договора № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Кредитного договора, являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 3. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующей ипотеки (залога недвижимости) по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующей ипотеки (залога недвижимости), являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 4. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога имущества № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога имущества, являющегося Приложением № 3 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 5. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Залогодатель) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Залогодержатель) Договора последующего залога основных средств № 21-35213 по форме и на условиях, содержащихся в проекте Договора последующего залога основных средств, являющегося Приложением № 4 к настоящему Протоколу, представленному на ознакомление участникам собрания в ходе подготовки настоящего собрания. 6. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества вышеуказанных Договоров с «СДМ-Банк» (ПАО) Генерального директора Общества Абалакова Александра Николаевича. 7. Рассмотрение вопроса об одобрении заключения Обществом (Заемщик) с «СДМ-Банк» (ПАО) (Кредитор) сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение 3 (трех) лет с даты составления настоящего протокола. 8. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями на заключение от имени Общества договоров, указанных в п. 7 повестки дня с «СДМ-Банк» (ПАО), а также изменений и дополнений к ним, Генерального директора Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Принятое решение: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 12 октября 2021 г. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ламбумиз» (Приложение 1. Сообщение о проведении собрания - прилагается). Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания: информирование осуществляется путем отправления сообщения заказными письмами в срок не позднее, чем за 21 календарный день до даты проведения собрания. Отправку сообщений акционерам осуществляет реестродержатель ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества, определение порядка направления бюллетеней для голосования акционерам Общества. Принятое решение: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «Ламбумиз» (Приложение 2. Форма бюллетеня для голосования - прилагается). Определить, что бюллетени для голосования направляются акционерам путем отправления сообщения заказными письмами в срок не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания. Отправку бюллетеней для голосования акционерам осуществляет реестродержатель ЗАО «Ламбумиз» - АО «Новый регистратор». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение перечня информации (материалов) и порядка ее предоставления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания: 1) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 04.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.