Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам №№ 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решение по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством независимых членов Совета директоров, принявших участие в заседании и не заинтересованных в совершении сделок. Решения по вопросам № 4, 5 приняты большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Магомедова Зиявудина Гаджиевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании членов Комитетов Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. 1. Избрать членами Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: Швец Д.В. Базылев С.А. Кузовков К.В. Маммед Заде Л.Р. Хеллман С. 2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» Швеца Дмитрия Владимировича. 1.2. 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: Маммед Заде Л.Р. Исуринс А. Кузовков К.В. Швец Д.В. 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейлу Рафаэльевну. 1.3. 1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: Базылев С.А. Кузовков К.В. Швец Д.В. 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Базылева Сергея Александровича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О заключении ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ПАО «ДВМП» поручительства по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга с компанией SeaCube Containers LLC в размере согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление ПАО «ДВМП» поручительства по обязательствам компании FESCO Ocean Management Limited по договорам лизинга с компанией SeaCube Containers LLC на условиях согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» Исуринсу А. обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» сделки на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. Предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДВМП» (Положение об информационной политике). Принятое решение: Утвердить новую редакцию Положения об информационной политике ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 34 от 17 октября 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “17” октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.