Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03 сентября 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О рассмотрении отчёта об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2018 года.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний МРСК Юга за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2018 года.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значения целевого лимита по покрытию долга. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов.» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» путем отчуждения акций.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «ПСХ Соколовское» на следующих существенных условиях: - категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,56 рубля; - государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-03-33839-Е; - количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 161 713 447 (сто шестьдесят один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста сорок семь) штук, что составляет 100 % уставного капитала АО «ПСХ Соколовское»; - балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2017г. составляет 93 315 656 (девяносто три миллиона триста пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 36 копеек; - способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже; - начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт» (Отчет об определении рыночной стоимости №16-1/16-О) в размере 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей; - порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О прекращении участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» путем отчуждения акций.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Юга» в АО «База отдыха «Энергетик» на следующих существенных условиях: - категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 0,4 рубля; - государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-04-33856-Е; - количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале - 111 279 355 (сто одиннадцать миллионов двести семьдесят девять тысяч триста пятьдесят пять) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «База отдыха Энергетик»; - балансовая стоимость акций по состоянию на 31.12.2017 г. составляет 34 589 976 (тридцать четыре миллиона пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 28 копеек; - способ отчуждения – продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже; - начальная цена аукциона - равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АЛЬФА Консалт» (Отчет об определении рыночной стоимости №16/16-О) в размере 148 000 000 (сто сорок восемь миллионов) рублей; - обязательное условие продажи - обязательство Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи ценных бумаг заключить с ПАО «МРСК Юга» договор уступки права требования задолженности (цессии) в размере 108 807 742 (сто восемь миллионов восемьсот семь тысяч семьсот сорок два) рубля, возникшей из договоров перевода долга №74713/09, №74714/09, №74715/09 от 13.08.2009г., заключенных между ПАО «МРСК Юга» и АО «База отдыха «Энергетик»; - порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, но не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи; - порядок перехода права собственности на акции (оформление передаточного распоряжения) - после полной оплаты ценных бумаг по договору купли-продажи и 50% суммы платежа, а именно 54 403 871 (пятьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи восемьсот семьдесят один) рубль, по договору уступки права требования задолженности (цессии) путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Юга» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Юга» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии во 2 квартале 2018 года, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению Отчет ПАО «МРСК Юга» о погашении в течение 6 месяцев 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «МРСК Юга».» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 25.06.2015 (Протокол от 26.06.2015 №162/2015). Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга».» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров Общества от 24.06.2014 (Протокол от 27.06.2014 №137/2014). 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31.08.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2018 года, протокол №285/2018. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 10.01.2018 № 103-18) (подпись) М.П. 3.2. Дата «03» сентября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.