Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://rostov.tns-e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов. Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов. 2.2.1. ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общзества. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, иные сведения Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, % 1. Гребенщиков Александр Александрович Гражданин РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор с 21.02.2017 г. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 2. Ефимова Елена Николаевна Гражданка РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 3. Авилова Светлана Михайловна Гражданка РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», первый заместитель Генерального директора. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 4. Афанасьева София Анатольевна Гражданка РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 5. Евсеенкова Елена Владимировна Гражданка РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 6. Авров Роман Владимирович Гражданин РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 7. Щуров Борис Владимирович Гражданин РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», первый заместитель Генерального директора. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 8. Борисова Оксана Алексеевна Гражданка РФ. Место работы: Адвокат Адвокатской конторы «Аснис и партнеры» № 31 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» внесенная в реестр адвокатов г. Москвы за №77/5797. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 9. Жукова Дарья Владимировна Гражданка РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 10. Афанасьев Сергей Борисович Гражданин РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, иные сведения Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, % 1. Чернышева Вероника Анатольевна Гражданка РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 2. Потапкин Иван Сергеевич Гражданин РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративного обеспечения. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 3. Шишкин Андрей Иванович Гражданин РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно ревизионного отдела. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 4. Соколова Анна Сергеевна Гражданка РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративных процедур. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 5. Щучкин Григорий Владимирович Гражданин РФ. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела бизнес-планирования. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394% 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества: 1.3.1. В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год: - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). 1.3.2. В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год: - АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628). 2.2.2. ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год. РЕШЕНИЕ по вопросу №2: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением № 3. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г. № 15. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _________________ Д.В. Жукова (подпись) 3.2. Дата: 03 марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.