Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 из 9 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 7 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция). ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Политику внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденную решением Совета директоров 24.10.2019 (Протокол от 24.10.2019 № б/н), с 23.01.2026. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов; Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция). ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный решением Совета директоров 24.10.2019 (Протокол от 24.10.2019 № б/н), с 23.01.2026. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов; Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о структурном подразделении Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: Утвердить Положение о структурном подразделении Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов; Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита на 2026 календарный год. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить План работы внутреннего аудита на 2026 календарный год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов; Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.01.2026, № б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные; - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А; - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; - данные CFI кода: ESVXFR; - код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB 3. Подпись 3.1. Директор Департамента по корпоративному управлению (Доверенность №145/09 от 08.09.2025) Сирык Юлия Сергеевна 3.2. Дата 26.01.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.