Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам: Об избрании Председателя Совета директоров Общества (за – 7, против -0, возд. -0. Решение принято). Об условиях финансирования проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука»» (за – 6, против -0, возд. -0. Решения приняты). Назначение руководителя Першинского филиала Общества (за – 9, против -0, возд. -0. Решения приняты). Об участии ОАО НПО «Наука» в дочернем обществе (ООО «ЛИ НПО «Наука»), а также утверждение кандидатов для избрания в органы управления и контроля дочернего и зависимого обществ (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 2.2. Содержание решений: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» Мазина Леонида Борисовича. 2.1. Одобрить действия Исполнительного органа по привлечению кредита ГК «Внешэкономбанк» в рамках реализации проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука». 2.2. В рамках привлечения финансирования для реализации Этапа 1 проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука» поручить Генеральному директору представить на утверждение Совету директоров в срок до 31.03.2014: - условия Кредитного соглашения №1 с ГК «ВЭБ»; - договоры залогов по Кредитному соглашению №1 с ГК «ВЭБ»; - бюджет и план-график Проекта в рамках Кредитного соглашения №1 с ГК «ВЭБ». 2.3. Поручить Генеральному директору представить Совету директоров юридическое заключение о порядке проведения корпоративных процедур по одобрению сделки (сделок), планируемых к совершению Обществом в рамках привлечения кредитов ГК «ВЭБ». 3.1. Назначить Колесникова Сергея Николаевича Заместителем Генерального директора - Директором Першинского филиала ОАО НПО «Наука». 3.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Колесниковым С.Н. от имени ОАО НПО «Наука». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2014г. № СД\01-2014. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 17.02.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.