Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: «Об утверждении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества на 2013-2017 гг.» Совет директоров решил: 1.Утвердить бизнес-план ОАО «Ленэнерго» на период 2013 - 2017 годы в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять за основу инвестиционную программу ОАО «Ленэнерго» на период до 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Конфиденциально. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Болтенков И.А. ВСЕГО: 10 голосов - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: 1; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 2: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора и высших менеджеров Общества на 2013 год» Совет директоров решил: 1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров ОАО «Ленэнерго» на 2013 год в соответствии с Приложениями № 3, 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Плановые значения контрольных точек приоритетных проектов инвестиционной программы в составе годового КПЭ «Эффективность инвестиционной деятельности: Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объемов капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году)» устанавливаются по дате окончания работы (события) утвержденного Укрупненного сетевого графика выполнения инвестиционного проекта в соответствии с форматом приложения № 3.1. к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 10 голосов - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: 1; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. По вопросу № 3: «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2013-2018 гг.» Совет директоров решил: 1. Принять за основу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2013 - 2018 гг. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Ленэнерго» по итогам утверждения инвестиционной программы Общества на период до 2018 года в Минэнерго России вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос: «Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2013-2018 гг.». ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Муров А.Е., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.,; - «ПРОТИВ»: Фёдоров Д.С.; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Агеев В.В. ВСЕГО: 10 голосов - «ЗА»: 8; - «ПРОТИВ»: 1; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение по данному вопросу принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29 от 30.04.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата «30 » апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.