Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Нижнекамскнефтехим” (“НКНХ”) 1.3 Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602502316 1.5 ИНН эмитента 1651000010 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 сентября 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 октября 2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим», поручений членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и акционеров, владельцев более 25 % акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2. О рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности, выполнения плана капитальных вложений и финансирования ОАО «Нижнекамскнефтехим» и в целом по Группе компаний НКНХ по итогам I полугодия 2014 года. 3. Об анализе эффективности вложений в дочерние и зависимые общества ОАО «Нижнекамскнефтехим» по состоянию на 01.07.2014 года. 4. О текущем и перспективном сырьевом обеспечении ОАО «Нижнекамскнефтехим». 5. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатурам в члены Совета директоров, предлагаемых для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 6. О рассмотрении изменений и дополнений Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» для последующего их утверждения на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 7. Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 8. О разном. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора- начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ОАО «Нижнекамскнефтехим» ________________________ Ларионов И.В. (действующий на основании Доверенности № 33-Дов. от 31.01.2014 г.) 3.2. Дата « 19 » сентября 2014 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.