Полный текст:

Сообщение о существенном факте Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется. В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2025 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2025 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2025 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2025 года, а также на четвертый квартал 2025 года принять. II. О стратегии функционального направления «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в Группе «Татнефть». 1. Принять к сведению информацию о выполнении стратегии функционального направления «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в Группе «Татнефть». 2. Основные принципы и подходы к проведению аудита системы управления промышленной безопасности (СУПБ) осуществлять на основании Руководства по безопасности «Проведение аудита системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты», утвержденного приказом Ростехнадзора №318 от 12.09.2025. III. О ходе реализации стратегии развития информационных технологий в Группе «Татнефть». 1. Принять к сведению информацию о результатах реализации ИТ-стратегии за период 2023-2025 гг. IV. Взаимодействие и кооперации Группы «Татнефть» с компаниями на территории РФ. 1. Принять к сведению информацию о взаимодействии и кооперации Группы «Татнефть» с компаниями на территории Российской Федерации. V. О новой редакции положений о комитетах Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции. 2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции. 3. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025, протокол № 6. 3. Подпись: 3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 29.09.2025 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.