Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2019 году». Решение: 1. Принять к сведению Аудиторский отчет от 17.01.2020 № 01-2020-«МРСК Центра» «Оценка исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать менеджменту Общества: 2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита. 2.2. Обеспечить повышение эффективности исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра». Решение: 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра» в новой редакции (далее - Регламент), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Актуализировать внутренние документы Общества, определяющие порядок прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», в соответствии с положениями Регламента. 3. Признать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «МРСК Центра», утвержденный решением Совета директоров Общества 24.12.2018 (Протокол № 43/18). Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 5 к протоколу). Вопрос 3. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра». Решение: Утвердить в качестве Страховщика ПАО «МРСК Центра» следующую страховую компанию: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период оформления страховых полисов) Добровольное медицинское страхование (ДМС) АО «СОГАЗ» 01.02.2020-29.02.2020 Страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) АО «СОГАЗ» 01.02.2020-29.02.2020 Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.02.2020 № 09/20. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 20.01.2020 № Д-ЦА/7) О.А. Харченко 3.2. Дата 28.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.