Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения общих собраний участников (акционеров) (опубликовано 27.06.2024 14:53:02) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vnPwzGmWNkiX-CXroGIMSwg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Корректировка технической ошибки в дате наступления события (существенного факта), а также корректировка формулировки решения по вопросам 3 и 4 повестки дня общего собрания акционеров в части объема не раскрываемой информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102. 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: 25 июня 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 24 июня 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816). Место проведения собрания: Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня: www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: По 1 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 2 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 3 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 242 407 641; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 242 407 641; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 313 495. По 4 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 5 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 6 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 7 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 8 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 5. Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год. 6. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». 7. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 043 713 | 99,99643%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 48 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 024 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.Утвердить:  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;  Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2023 год. ВОПРОС №2. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 027 884 | 99,94375%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 16 731 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 170 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. 2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2023 г. прибыль в общей сумме 12 304 238 990,80 рублей оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк» и учитывать на счете нераспределенной прибыли. ВОПРОС №3. «Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов: ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 036 599 ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 037 681 ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 037 404 ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 036 948 ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 037 268 ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 036 990 ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) - 30 037 426 Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 7 798 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 38 857 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 6 524 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3. Избрать Совет директоров ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: 1. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) 2. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) 3. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) 4. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) Независимый директор 5. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) Независимый директор 6. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) Независимый директор 7. ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) ВОПРОС №4. «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: По кандидатуре ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102): Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 279| 99,98167%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 847 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 659 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). По кандидатуре ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102): Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 785| 99,98336%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 381 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 619 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). По кандидатуре ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102): Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 167| 99,9813%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 390 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 228 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МТС-Банк» в следующем составе: ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) ФИО (не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102) ВОПРОС №5. «Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 950| 99,98391%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 874 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 961 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2024 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). ВОПРОС №6. «Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 041 084| 99,98768%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 681 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 020 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения. 6.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации. ВОПРОС №7. «Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 041 965| 99,99061%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 409 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 411 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов ВОПРОС №8. «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 038 980| 99,98068%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 3 058 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 737 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 10 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 97 от 26 июня 2024 года. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR). акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR). 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Председатель Правления Ф.И.О. И.В. Филатов 3.2. Дата 27 июня 2024 г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 12.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.