Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 3-4 кварталы 2015 года. Принято решение: Утвердить скорректированный План заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 3-4 кварталы 2015 года согласно приложению № 1 к решению. По вопросу № 2: Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2015 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 3 квартал 2015 года согласно приложению № 2 к решению. По вопросу № 3: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору поставки комплектного распределительного устройства в модульном исполнении, шкафов релейной защиты и автоматики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 10-01/60-253 на поставку комплектного распределительного устройства в модульном исполнении, шкафов релейной защиты и автоматики, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 к договору № 10-01/60-253, заключенному между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ДЭТК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 4: О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. Принято решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: О внесении изменений в устав Общества 1.Внести следующие изменения в устав Общества: Изложить лит. «В» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 устава Общества в следующей редакции: «в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, за исключением случаев, определенных отдельными решениями Совета директоров Общества». 2. Поручить Генеральному директору АО «ЮЭСК» обеспечить: 2.1. государственную регистрацию изменений, вносимых в устав АО «ЮЭСК», в течение месяца с момента принятия настоящего решения. 2.2. информирование Совета директоров АО «ЮЭСК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы АО «ЮЭСК». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10 от 28 октября 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «29» октября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.