Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.03.2021 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Россети Сибирь» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества от 7 октября 2019 г. (протокол от 10 октября 2019 г. № 343/19) по вопросу 2 «Об утверждении плана мероприятий по поддержанию эффективности системы внутреннего контроля и ее развитию») и от 24 января 2020 г. (протокол от 27 января 2020 г. № 356/20) по вопросу10 «Об утверждении плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» о ходе реализации Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Сибирь» в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Учитывая вступившее в силу решение Верховного суда Республики Алтай от 14 января 2020 г., которым удовлетворены требования ПАО «Россети Сибирь» об оспаривании нормативных значений, применяемых для КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» по филиалу ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» в 2018 году (дело № 3а-3/2020), произвести доначисление годовой премии Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» в размере 10% от годового премирования по итогам выполнения КПЭ за 2018 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о результатах Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Сибирь» по итогам 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2021-Россети Сибирь от 29.01.2020 по оценке реализации программ по управлению непрофильными активами в ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 25.02.2020 (протокол №361/20) по вопросу 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 №29@». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 25 февраля 2020 г. (протокол № 361/20) по вопросу 1 «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2020-2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25 декабря 2019 г. №29@». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 7: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 26.03.2021 № 408/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 19.12.2019 № 00/149) Е.В. Соломачева (подпись) 3.2. Дата “26” марта 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.