Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; 2.1.2. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О совершенствовании системы внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ»: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; 2.1.3. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу «О расторжении договора с регистратором ПАО «ЛУКОЙЛ», об утверждении нового регистратора Компании и условий договора с ним»: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 29 августа 2003г. (протокол №37), с изменениями и дополнениями, внесенными Советом директоров 18 августа 2004г. (протокол №29), 12 декабря 2006г. (протокол №30) и 24 октября 2013г. (протокол №24); 2.2.2. Утвердить следующие локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ», регламентирующие вопросы внутреннего аудита: - Положение о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ»; - Правила внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»; - Положение об оценке внутреннего аудита в ПАО «ЛУКОЙЛ»; - Регламент ПАО «ЛУКОЙЛ» по организации и проведению аудиторских проверок; - Регламент деятельности внутреннего аудита ПАО «ЛУКОЙЛ» по предоставлению консультаций. Принять решение о назначении на должность Вице-президента – руководителя Службы внутреннего аудита Малюкова Сергея Николаевича. Признать утратившими силу следующие локальные нормативные акты Компании: -Правила внутреннего аудита Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденные решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 04.12.2012 (протокол № 24); -Положение о внутреннем контроле и внутреннем аудите в ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26.04.2011 (протокол № 7), в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23.07.2012 (протокол № 15), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 04.12.2012 (протокол № 24) и от 12.12.2013 (протокол № 27); -Регламент организации и проведения контрольных и аудиторских проверок в ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 01.12.2011 (протокол № 22), в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24.05.2013 (протокол № 11); -Положение об оценке внутреннего аудита в ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 03.02.2012 (протокол № 3), в редакции, утвержденной решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24.05.2013 (протокол № 11); -Регламент деятельности внутреннего аудита ОАО «ЛУКОЙЛ» по предоставлению консультаций, утвержденный решением Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 02.12.2013 (протокол № 26). 2.2.3. Расторгнуть Договор о регистраторских услугах № 0710886(ДП/0686-РЕГ2007) от 01.11.2007 с АО «Независимая регистраторская компания» 20 февраля 2016 г. по соглашению сторон. Утвердить новым регистратором ПАО «ЛУКОЙЛ» Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (ОГРН 5137746173296, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00349 от 04.08.2014, выданная Банком России) и условия договора с ним согласно приложению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 января 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 13 января 2016 года, Протокол №1. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 13 » января 20 16 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.