Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2020г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2020 г. Протокол №2 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 12 человек из 12. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета ПАО «КуйбышевАзот» за I полугодие 2020 г. принять к сведению. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. 2.4.2. Информацию об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 полугодие 2020 г.принять к сведению. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Отчет генерального директора ООО «Волгаферт» Кудрявцева В.П. принять к сведению. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4. Одобрить и согласовать соответствующие действия от имени Общества генерального директора ПАО «КуйбышевАзот», представляющего интересы Общества в качестве участника ООО «Волгаферт», в том числе путем выдачи третьим лицам соответствующей доверенности, направленные на выдвижение обществом кандидатуры Кудрявцева Виктора Петровича для избрания его общим собранием участников ООО «Волгаферт» в качестве единоличного исполнительного органа (директора) ООО «Волгаферт» с 21 сентября 2020 сроком на 3 года. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.4.5. Одобрить и дать согласие на заключение Обществом договора займа в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, косвенно контролирующим другую сторону сделки. При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся её сторонами, отсутствуют. Стороны сделки: Компания СТФГ ФиламентеГмбХ (STFG FilamenteGmbH) в качестве заемщика («Заемщик»); и Общество в качестве займодавца («Займодавец»). Предмет сделки: Заимодавец передаёт в собственность Заёмщика денежные средства в размере 14 млн. евро («Сумма займа»), а Заёмщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную Сумму займа и уплатить Займодавцу сумму начисленных процентов. Цена сделки определяется Советом директоров Общества в размере Суммы займа и подлежащих к начислению процентов по Договору Займа, что составляет сумму в размере 14 млн. евро. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 2.4.6. Утвердить Мероприятия по выполнению рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Итоги голосования: «ЗА» - 12 «Против» - нет «Воздержалось» - нет Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 10.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.