Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №4622/П-1 от 08.06.2020 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк» (ОГРН 1187746257467) по Договору № 4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г.». В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 указанного Федерального закона. Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.2 Устава Общества - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №4622/П-1 от 08.06.2020 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк» (ОГРН 1187746257467) по Договору № 4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г.». Итоги голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки». Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №7812/П1 от 27.03.2020 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) по Договору № 7811 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., Договору № 7812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. и Договору № 7813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г.». В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 указанного Федерального закона. Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, требование о получении согласия на совершение которой предусмотрено пп. 25.2.24.2 Устава Общества - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №7812/П1 от 27.03.2020 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) по Договору № 7811 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., Договору № 7812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. и Договору № 7813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г.». Итоги голосования как сделки, требующей согласия в соответствии с Уставом Общества: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Итоги голосования как сделки с заинтересованностью: Голосовали: «за» - 8 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №4622/П-1 от 08.06.2020 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк» (ОГРН 1187746257467) по Договору № 4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Серебряный парк»), в следующем размере: 5 843 988 608 (Пять миллиардов восемьсот сорок три миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот восемь) рублей 07 копеек.». По второму вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №4622/П-1 от 08.06.2020 г. заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк» (ОГРН 1187746257467) по Договору № 4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу.». По третьему вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №3 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Серебряный парк» № 4622-ЗД-1 от 25.04.2018 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк» (ОГРН 1187746257467) по Договору № 4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., на условиях, предусмотренных в Приложении №2 к Протоколу». По четвертому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №3 к Договору залога доли в уставном капитале ООО «Серебряный парк» № 4622-ЗД-2 от 25.04.2018 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Серебряный парк» (ОГРН 1187746257467) по Договору № 4622 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 11.04.2018 г., на условиях, предусмотренных в Приложении №3 к Протоколу».». По пятому вопросу повестки дня: «Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по сделке – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №7812/П1 от 27.03.2020 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) по Договору № 7811 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., Договору № 7812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. и Договору № 7813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), в следующем размере: 13 982 256 174 (Тринадцать миллиардов девятьсот восемьдесят два миллиона двести пятьдесят шесть тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек.». По шестому вопросу повестки дня: «В соответствии с пп. 25.2.20, 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Авдеева Романа Ивановича по следующим основаниям: Авдеев Р.И. является членом Совета директоров Общества и одновременно является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя (ООО «Флагман»), - заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства №7812/П1 от 27.03.2020 г., заключенного между Обществом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1047796309527) по Договору № 7811 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г., Договору № 7812 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. и Договору № 7813 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.03.2020 г. на условиях, предусмотренных в Приложении №4 к Протоколу». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июля 2020 года, Протокол № 298. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 27 июля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.