Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Алексея Валерьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Бая Алексея Евгеньевича. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2011 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: Наименование показателя руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (639 350 958,00) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Тютюков Герман Викторович Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Радаева Алла Сергеевна Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Кораблев Артем Сергеевич Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Славец Владимир Григорьевич Заместитель начальника Департамента эксплуатации ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Андреенко Юрий Андреевич Генеральный директор ОАО «ДРСК» 6 Телегин Андрей Сергеевич Начальник Департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 Мавлютов Евгений Ахатович Начальник Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 Холодова Жанна Геннадьевна Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 Емельяненков Денис Валерьевич Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 Мустафин Герман Олегович Директор по комплектации ООО «Сибирская генерирующая компания» 12 Большаков Андрей Николаевич Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» 13 Некрасов Игорь Николаевич Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Фридман Андрей Владимирович Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Павленко Татьяна Ивановна Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 Жабина Светлана Анатольевна Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «Кузбассэнерго» 4 Омельяненко Светлана Вячеславовна Главный эксперт отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Владимирова Светлана Алексеевна Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ДРСК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 8. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДРСК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 9. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДРСК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 10. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДРСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: Наименование показателя руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 639 556 344) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 4 голоса. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Яковлев Алексей Дмитриевич Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Коптяков Станислав Сергеевич Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Кораблев Артем Сергеевич Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Тихомиров Сергей Васильевич Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Пипко Алексей Николаевич Заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 Беловол Ольга Владимировна Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 Круть Семен Викторович Заместитель Генерального директора по управлению ресурсами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 Шамайко Андриян Валериевич Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 Конев Евгений Юрьевич Начальник Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 Бай Алексей Евгеньевич Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 Мустафин Герман Олегович Директор по комплектации ООО «Сибирская генерирующая компания» 12 Большаков Андрей Николаевич Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» 13 Некрасов Игорь Николаевич Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Фридман Андрей Владимирович Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Маслов Василий Геннадьевич Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 Суховеева Татьяна Анатольевна Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Жабина Светлана Анатольевна Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «Кузбассэнерго» 5 Гончарук Татьяна Михайловна Руководитель Дирекции внутреннего аудита ОАО «ДГК» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Утвердить Устав Общества в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 7. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ДГК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 8. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДГК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 9. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДГК» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 10. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ДГК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: Наименование показателя руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (4 902 260,49) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Лавриненко Олеся Александровна Ведущий эксперт Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Кузнецов Андрей Васильевич Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Нестеренко Александр Викторович Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Верхоланцев Вадим Сергеевич Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Савинков Сергей Александрович Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Маринкин Сергей Сергеевич Главный методолог службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 Овчинников Виктор Алексеевич Главный специалист ДВА ОАО «ДГК» 3 Колокольникова Мария Николаевна Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 6. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» вознаграждений и компенсаций Не выплачивать членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» вознаграждения, установленные Положениями Общества «О выплате членам Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» вознаграждений и компенсаций», «О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» вознаграждений и компенсаций» (утверждены решениями единственного акционера Общества, протокол заседания Совета директоров ОАО «Хабаровскэнерго» № 6 от 15.09.2003), до принятия соответствующего решения последующим Общим собранием акционеров Общества. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7 голосов. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: Наименование показателя руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (10 913 125,09) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СК «Агроэнерго» по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Кузнецов Андрей Васильевич Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Чеботкевич Виталий Николаевич Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Ширшова Александра Александровна Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Савинков Сергей Александрович Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Куликов Евгений Валентинович Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Маслов Василий Геннадьевич Руководитель службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 Гончарук Татьяна Михайловна Руководитель дирекции внутреннего аудита ОАО «ДГК» 3 Бондаренко Татьяна Николаевна Главный специалист ДВА ОАО «ДГК» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: Наименование показателя руб. Нераспределенная прибыль (убыток) 2011 финансового года (24 000,00) Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 финансового года - Чистая прибыль к распределению - Распределить: Резервный фонд - Накопление (нераспределенная прибыль) - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Савинков Сергей Александрович Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Тихонова Юлия Александровна Начальник отдела ценных бумаг, корпоративной информации и взаимодействия с акционерами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Пипко Алексей Николаевич Заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Кузнецов Андрей Васильевич Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Нехорошев Сергей Васильевич Генеральный директор ОАО «АвтотранспортЭнерго» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Колокольникова Мария Николаевна Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита ОАО «ДЭК» 2 Грибанова Анна Владимировна Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 Махова Ирина Анатольевна Заместитель начальника службы внутреннего аудита ОАО «Дальтехэнерго» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором ОАО «АТП ЛуТЭК» – ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: Наименование показателя руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 244 353 Распределить: Резервный фонд 212 218 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет 4 032 135 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВОСТЭК» по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Чурилов Дмитрий Викторович Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Заборовский Виктор Юрьевич Начальник Департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Балабекян Гаяне Карленовна Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Пипко Алексей Николаевич Заместитель начальника Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Куликов Евгений Валентинович Специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Павленко Татьяна Ивановна Заместитель руководителя службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 Кочанов Андрей Александрович Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Вандакуров Виталий Сергеевич Аудитор СВА ОАО «Кузбассэнерго» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: Наименование показателя руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (997 757) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДЭТК» по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Хромов Сергей Леонидович Заместитель начальника Департамента закупок –начальник отдела методологии, контроля и сводной отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Гришин Вячеслав Михайлович Начальник Департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Андрейченко Юрий Александрович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Ширшова Александра Александровна Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Марченко Иван Алексеевич Начальник управления эксплуатации электрических станций ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Кошелева Антонина Викторовна Руководитель сектора управленческого и финансового аудита службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 Маринкин Сергей Сергеевич Главный методолог службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 Штильман Светлана Михайловна Руководитель службы внутреннего аудита ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 2. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: Наименование показателя руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (238 093) Распределить: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Родник здоровья» по результатам 2011 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 3. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Савинков Сергей Александрович Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Кузнецов Андрей Васильевич Руководитель Дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Нестеренко Александр Викторович Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 4 Комаровский Александр Владимирович Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Радомский Владислав Сергеевич Руководитель Дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 4. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 1 Владимирова Светлана Алексеевна Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ОАО «ДЭК» 2 Афонина Галина Владимировна Главный специалист дирекции внутреннего аудита ОАО «ДГК» 3 Сухая Галина Ивановна Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. 5. Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566). Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2012; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 29.06.2012 № 156. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 03 » июля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.